Trước đó, năm 2005, Hoàng tử Albert II của Monaco đã ưu tiên cuộc chiến chống rửa tiền khi tuyên bố: “Rửa tiền là tai họa ảnh hưởng đến toàn cầu nên chúng ta phải luôn cảnh giác. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo đảm rằng Monaco không bị chỉ trích và mãi mãi thoát khỏi quan niệm “Monaco đồng nghĩa với rửa tiền”. 

Lĩnh vực kinh doanh du thuyền giải trí bị giám sát chặt chẽ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền ở Monaco. Ảnh: iStock 

Tờ Les Échos (Pháp) cho biết, sau chuyến thị sát thực địa hồi tháng 9 vừa qua, FATF kết luận Monaco đã đạt được mục tiêu cốt lõi trong kế hoạch hành động được thông qua năm 2024 khi nước này bị đưa vào “danh sách xám”. Kể từ đó, Monaco đã nâng cao hiểu biết về các rủi ro liên quan đến rửa tiền, hợp tác với các quốc gia khác để xác định và tịch thu tài sản có nguồn gốc tội phạm. Trong kết luận, FATF ghi nhận sự cải thiện về chất lượng và thời gian báo cáo những trường hợp nghi ngờ rửa tiền, cũng như sự cải thiện về hoạt động tư pháp. Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan An ninh tài chính Monaco, đứng đầu là ông Bruno Dalles, cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tiến hành mạnh mẽ tại Công quốc. Trong hai năm 2024-2025, số lượng báo cáo hoạt động đáng ngờ tăng 10% mỗi năm, với 1.500 báo cáo trong năm 2025. Trong số này, 40% đến từ lĩnh vực phi tài chính (cờ bạc, công chứng viên, trang sức, hoạt động du thuyền), phần còn lại đến từ lĩnh vực tài chính. Tổng cộng, Monaco đã thu được 10 triệu euro tiền phạt từ 15 công ty.

Lĩnh vực du thuyền-một trong những trụ cột của nền kinh tế Monaco đang chịu sự giám sát đặc biệt. Từ năm 2020, lĩnh vực này buộc phải tuân thủ luật chống rửa tiền. Năm 2024, 359 giao dịch mua bán du thuyền đã được hoàn tất với tổng giá trị 3,8 tỷ euro. Ước tính, giá trung bình của một du thuyền vào khoảng 10,5 triệu euro.

Ông Christophe Mirmand, Bộ trưởng Nhà nước Monaco cho biết, nước này vừa khởi động đợt đánh giá rủi ro thường niên lần thứ ba trong lĩnh vực tài chính. Quá trình này sẽ kết thúc vào tháng 12-2027. “Trong ngắn hạn, tôi hy vọng Monaco sẽ được xóa khỏi danh sách các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền của Liên minh châu Âu”, ông Christophe Mirmand bày tỏ.