18/03/2025 10:46
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
13/03/2025 22:29
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
24/02/2025 16:42
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
12/02/2025 19:29
Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với tổng tài sản thu giữ ước tính gần 200 tỷ đồng.
22/01/2025 22:25
Ngày 22-1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây "rửa tiền" quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
23/11/2024 13:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 23-11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
13/11/2024 06:31
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
23/05/2024 06:00
Bạn đọc Nguyễn Thanh Minh ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hỏi: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng, chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào?
04/05/2024 11:18
Ngày 3-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố một nghị sĩ với tội danh nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến một ngân hàng ở Mexico và một công ty năng lượng thuộc sở hữu của Azerbaijan.
27/04/2024 16:23
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
18/10/2023 15:55
Sáng 18-10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
21/09/2023 16:32
Ngày 20-9, truyền thông Singapore đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ hoặc phong tỏa số tài sản trị giá hơn 1,76 tỷ USD trong một vụ rửa tiền quy mô lớn.
04/06/2023 05:54
Trao lợn giống tặng gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, rửa xe gây quỹ xây nhà nhân ái, huy động kinh phí giúp hộ nghèo sửa nhà cửa, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai... là những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Ba Ngạc (Ba Tơ, Quảng Ngãi) trong thời gian qua.
02/05/2023 22:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.