05/01/2026 14:34
Sáng 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding). Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
24/12/2025 21:49
Ngày 24-12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
28/11/2025 20:40
Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bóc gỡ đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại nước ngoài.
22/11/2025 17:01
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA toàn cầu.
16/10/2025 11:00
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
08/06/2025 22:40
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định số 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
04/06/2025 16:45
Qua điều tra, công an phát hiện nhiều người đứng sau các đường dây lừa đảo là người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền.
30/05/2025 09:53
Ngày 30-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”, “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.
18/03/2025 10:46
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
13/03/2025 22:29
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
24/02/2025 16:42
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
12/02/2025 19:29
Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với tổng tài sản thu giữ ước tính gần 200 tỷ đồng.
22/01/2025 22:25
Ngày 22-1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây "rửa tiền" quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
23/11/2024 13:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 23-11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
13/11/2024 06:31
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.