QĐND Online - Với chiêu thức lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12-2013, Vũ Đức Thanh cùng đồng bọn đã mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, làm thiệt hại  nhà nước 6,5 tỷ đồng.

Ngày 11-12, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trục lợi và trốn thuế. Cụ thể, 5 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Vũ Đức Thanh (53 tuổi, ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai), Vũ Huỳnh Hải (30 tuổi, con ruột của Thanh), Nguyễn Văn Lâm (50 tuổi, ngụ Tân Biên, Tây Ninh), Trần Thái Châu (41 tuổi) và Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh).

Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát hiện đường dây mua, bán hóa đơn GTGT ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu và Tây Ninh. Cuối tháng 11-2013, Công an huyện tiến hành lập chuyên án để điều tra.

Sau thời gian trinh sát và thu thập hồ sơ, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 5-12, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh ập vào doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Kim Vàng, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Thanh, Hải, Đặng Kim Tâm và Lâm (giám đốc Thiên Kim Vàng) đang thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Thanh là người đứng ra thành lập và điều hành 3 DNTN với chức năng trồng rừng, cưa xẻ gỗ, buôn bán phân bón, hàng nông sản… Nhưng thực tế đó chỉ là những doanh nghiệp “ma”, 2 DN được Thanh giao cho Hải và Châu đứng tên làm giám đốc, 1 DN thì Thanh thành lập dựa vào CMND của 1 người tên Cường mà Thanh nhặt được ngoài đường và do Cường đứng tên làm giám đốc.

Lợi dụng các sơ hở trong khấu trừ thuế GTGT, Thanh dùng hóa đơn GTGT của 3 DN trên bán khống cho các DN mua bán mủ cao su, hàng nông sản nhưng không có hóa đơn đầu vào để hưởng 3,5% tiền doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn. Để đảm bảo cho việc kê khai, báo cáo thuế hàng hóa đầu vào của 3 DN trên, Thanh phải mua lại hóa đơn đầu vào từ DN khác với giá 1,5% tiền doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn. Như vậy, đường dây này thu lợi bất chính 2% trên số tiền mua bán hàng hóa thể hiện trên các hóa đơn khống.

Trong các giao dịch trên, Thanh là người chỉ huy chung. Hải trực tiếp đi giao dịch, móc nối với các DN để mua hóa đơn đầu vào và bán hóa đơn đầu ra. Châu ký các hợp đồng khống và các hóa đơn GTGT khống, đồng thời là người tổng hợp việc mua bán hóa đơn cho Thanh để cân đối với số hàng đầu vào, đầu ra của 3 DN. Ngoài ra, đường dây này còn có sự giúp sức của Hiếu (là nhân viên kế toán của 1 công ty tại huyện Tân Biên) với vai trò giới thiệu, dẫn mối các cơ sở, cá nhân cần mua bán hóa đơn khống.

Ngày 7-12, Công an huyện Tân Biên tiến hành bắt khẩn cấp Châu. Ngày 10-12, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp Hiếu để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thanh cùng đồng bọn đã bán và mua hóa đơn khống với nhiều doanh nghiệp ở địa bàn các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12-2013, doanh số thể hiện trên các hóa đơn GTGT khống mà đường dây này đã bán là hơn 130 tỷ đồng. Hiện Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng Thanh, Hải, Lâm, Châu, Hiếu để tiếp tục điều tra.

TUYẾT NGUYÊN