Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C).
 |
| Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Chinhphu.vn |
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và thu hồi tài sản.
TUẤN NAM
Ngày 27-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).
QĐND Online - Trưa 20-12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).