Tuyên án 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Các bị cáo tại buổi tuyên án.

Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) lãnh tổng mức án là tù chung thân. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) bị tòa tuyên án 17 năm tù. Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó tổng DAB) bị tòa tuyên án 30 năm tù; Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1966, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng DAB) lãnh 16 năm tù; Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1978, nguyên thủ quỹ Hội sở Ngân hàng DAB) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1959, nguyên Phó giám đốc DAB Sở giao dịch) lãnh 10 năm tù; Trần Thế Hùng (sinh năm 1961, nguyên Thủ quỹ DAB Sở giao dịch) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) lãnh 13 năm tù. Các bị cáo khác còn lại với vai trò hỗ trợ, tiếp tay cho sai phạm bị tòa tuyên phạt mức án từ 2 năm án treo đến 10 năm tù.

Trong quá trình xét xử, tòa đã làm rõ các hành vi phạm tội của bị cáo, đặc biệt, bị cáo Trần Phương Bình đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DAB, che giấu hành vi phạm tội của bản thân trong suốt một thời gian dài khiến DAB thua lỗ, không thể khắc phục được. Bị cáo Bình đã bất chấp các quy định của pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DAB, chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB, 497 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DAB; 358 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số 2.017 tỷ đồng. Bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc nhiều khoản vay, tất toán khống từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DAB tổng số 1.551 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng bị thiệt hại của DAB.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến có hành vi chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng. Đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỷ đồng mua cổ phần DAB và có hành vi xuất khẩu, kinh doanh vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, chi lãi suất ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc 9 tỷ đồng để mua trụ sở làm việc cho DAB Chi nhánh Nam Định, gây thiệt hại cho DAB tổng số 1.088 tỷ đồng. Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong quá trình mua cổ phần của DAB đã vay của DAB 400 tỷ đồng từ thế chấp 220 lô đất ở TP Đà Nẵng. Với sự tiếp tay của ông Bình, Vũ đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chuyển cho Vũ "nhôm" để mua cổ phần. Do kế hoạch nâng vốn điều lệ DAB không thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” nhận 600 tỷ đồng từ DAB đã không hoàn trả lại, chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng. Trong thời gian xét xử, Vũ “nhôm” và gia đình đã đem nộp đủ số tiền hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với mức án 17 năm tù giam bị tòa tuyên, cùng với 8 năm tù mà Vũ Nhôm bị lãnh án trước đó, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Tin, ảnh: BẢO MINH-VĂN NGUYÊN