Trong ngày đầu xét xử, tòa đã công bố cáo trạng cho thấy, kết quả thanh tra của Cơ quan Thanh tra Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm soát đặc biệt đã phát hiện nhiều sai phạm tại DAB, cụ thể: Có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi. Kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng và 62.154 lượng vàng, kho quỹ Sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ đồng. Ngày 9-12-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra và xác định Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ ngân hàng... cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng, dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31-12-2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chủ trương tăng vốn điều lệ của DAB đã câu kết với Trần Phương Bình thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng vào năm 2014. Để có số tiền này, Vũ đã thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB và 200 tỷ đồng còn lại được Bình tạo điều kiện bằng cách chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp tiền vào. Do DAB tăng vốn điều lệ không thành công, DAB chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 do Vũ làm Chủ tịch HĐQT số tiền 600 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên sau đó, Vũ chỉ thanh toán chuyển đổi 400 tỷ đồng cho DAB và số tiền còn lại 200 tỷ đồng bị Vũ chiếm đoạt.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25-12.

BẢO MINH- LUÂN NGUYỄN