QĐND - Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội mọc lên nhiều dự án xây dựng chung cư và quy hoạch các lô đất biệt thự liền kề. Vấn đề này càng thêm "nóng" bởi số lượng người dân có nhu cầu mua và sử dụng đất dự án ngày càng tăng. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều đối tượng cò mồi và tổ chức tội phạm đã lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của nhiều người. Vụ lừa đảo bán đất dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) vừa đấu tranh làm rõ chỉ là một trong nhiều vụ đã và đang lộ diện.

“Sa chân” vào ổ lừa đảo

Mới đây, anh Nguyễn Hữu Dũng, trú tại tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã gửi đơn tố giác tội phạm và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm trình báo sự việc mình bị lừa. Theo nội dung trình báo, anh Dũng có nhu cầu tìm mua đất ở tại các dự án quanh Hà Nội, nên thường đến các Sàn giao dịch Bất động sản để tìm hiểu thông tin. Sáng 3-3-2011, anh Dũng cùng bạn là anh Đặng Minh Tân, trú tại P201, C5, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tìm đến Sàn giao dịch Bất động sản Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, hai anh Dũng, Tân gặp chị Lê Diệu Thúy, trú tại số 221 tập thể Trường Trung học Xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông, là nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Galaxy và được chị Thúy cho biết có Dự án khu biệt thự liền kề Indochina Dương Nội, Hà Đông giá cả hợp lý, chị Thúy đã mua được của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt 18 lô đất, đã bán hết, nhưng nếu anh Dũng có nhu cầu mua thì chị Thúy sẽ bớt lại 1 lô để bán cho anh Dũng.

Ảnh minh họa/internet.

Theo lời Lê Diệu Thúy, giá nộp cho chủ đầu tư theo hợp đồng là 32 triệu đồng/1m2, nhưng người mua phải trả tiền chênh lệch là 12,5 triệu đồng/1m2, tổng cộng người mua phải trả với giá 44,5 triệu đồng/1m2, nộp tiền làm nhiều đợt… nếu đồng ý mua thì nộp tiền đặt cọc. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, hai anh Dũng, Tân quay lại Sàn giao dịch Bất động sản Galaxy và theo hướng dẫn của Thúy, anh Dũng đã nộp số tiền 50 triệu đồng đặt cọc mua lô đất ký hiệu S02-L31 khu B Dương Nội, có diện tích 170m2. Lê Diệu Thúy lấy “Giấy đặt cọc” đã in sẵn điền nội dung đã nhận 50 triệu đồng tiền đặt của anh Nguyễn Hữu Dũng và ký tên (giấy không có con dấu) đưa cho anh Dũng kèm theo bản sơ đồ đất khu B Dương Nội và 1 hợp đồng góp vốn (photocopy) với nội dung: Cá nhân đồng ý góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt để mua đất ở tại Dự án Khu biệt thự liền kề Indochina Dương Nội, Hà Đông. Theo nội dung trong giấy và lời của Lê Diệu Thúy thì đến trước ngày 8-3-2011, anh Dũng phải đến trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt tại Lô 19, B20, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để nộp tiền chênh lệch, nộp số tiền tương ứng 15% trị giá hợp đồng (đợt 1) và ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt.

Đặt cọc xong, thấy phân vân nên anh Nguyễn Hữu Dũng đã gọi điện thoại cho bạn là anh Vũ Huy Hoàng, công tác tại Tập đoàn Nam Cường, nhờ kiểm tra. Sau khi trao đổi thông tin, anh Hoàng nghi ngờ nhiều khả năng anh Dũng đã bị lừa đảo vì theo mô tả thì khu đất trên là của Tập đoàn Nam Cường và chưa có phương án bán. Do đó, anh Dũng đã làm đơn và cùng anh Hoàng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Vạch rõ chân tướng những kẻ lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương vào cuộc tiến hành xác minh, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp trinh sát. Kết quả bước đầu, cơ quan điều tra xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, bằng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều người dân... cần phải đấu tranh, làm rõ để xử lý.

Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt quả tang Tạ Tất Toàn, sinh năm 1975, trú tại số 24/42, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt (Công ty Đài Việt) cùng đồng bọn đang sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán 1 lô đất tại Dự án Dương Nội, quận Hà Đông cho anh Nguyễn Hữu Dũng để chiếm đoạt số tiền 1.156.000.000 đồng (một tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng) tại Công ty Đài Việt.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe ô tô, 1 xe gắn máy, tiền, các phiếu thu tiền và một số tài liệu nghi là giả. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng Tạ Tất Toàn khai nhận: Đã làm giả các tài liệu như (văn bản đồng ý của UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất…), làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội và Công ty Indochina. Bằng giấy tờ, con dấu giả, Toàn đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc và La Quốc Đạt, Phó giám đốc Công ty Đài Việt lừa khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng (trong đó có anh Dũng bị chiếm đoạt 1,156 tỷ đồng)...  Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng: Tạ Tất Toàn; Nguyễn Hoàng Hải và  La Quốc Đạt để tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây này để xử lý...

Từ vụ việc trên và một số vụ gần đây cho thấy, những thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là mượn danh của các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn, nổi tiếng để lừa đảo. Chúng tạo ra các loại giấy tờ giả như: Hợp đồng, sơ đồ khu đất, vị trí thửa đất, các thông báo của cơ quan chức năng có liên quan… để chứng minh mình được tham gia vào các dự án bằng các hình thức góp vốn, liên doanh, sau đó nhượng lại theo kiểu “bán lúa non”… Khi được tiếp cận với những giấy tờ nói trên, người có nhu cầu sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để mua thửa đất, khu biệt thự. Chỉ đến khi cơ quan chức năng vào cuộc, sự việc vỡ lở, người mua mới biết mình bị lừa. Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân có nhu cầu mua đất, nhất là đất thuộc các dự án cần cảnh giác tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan. Khi thấy có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để làm rõ.

Phan Anh