Tang vật trong vụ án.

QĐND Online - Ngày 16-9, Thiếu tướng Đỗ Nghị, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ  một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội biết được, một khách hàng tên là Nguyễn Kiều Hưng, sinh năm 1977, trú tại ngõ 216, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đến Công ty TNHH ô tô Linh Sơn có trụ sở tại TP Hà Nội để mua chiếc xe ô tô hiệu Lexus LX 570. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà. Sau khi thỏa thuận giá cả, chiếc xe Lexus LX750 với giá gần 3 tỷ đồng, vị tổng giám đốc này đã đặt cọc tiền trước là 50 triệu đồng và 2000USD. Công ty TNHH ô tô Linh Sơn đã đồng ý bán chiếc xe ô tô Lexus LX750 cho Nguyễn Kiều Hưng tại một công ty liên doanh với mình là Công ty TNHH ô tô Vạn An có địa chỉ trên đường Đại Cồ Việt.

Sau đó, Nguyễn Kiều Hưng ủy quyền cho Nguyễn Phương Hồng đến Công ty TNHH ô tô Vạn An để làm tiếp những thủ tục mua chiếc xe ô tô Lexus LX750. Tại đây, Nguyễn Phương Hồng đã gửi cho Công ty TNHH ô tô Vạn An thông báo số 7.16.2010 đề ngày 16-7-2010 mang danh một ngân hàng tại TP Hà Nội có nội dung, ngân hàng này đồng ý cho khách hàng Nguyễn Kiều Hưng vay số tiền 3.3 tỷ đồng để thanh toán mua xe ô tô Lexus LX750 tại Công ty TNHH ô tô Linh Sơn bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty TNHH ô tô Linh Sơn tại Ngân hàng Vietcombank.

Sau đó, đại diện của Công ty TNHH ô tô Linh Sơn đã cùng Nguyễn Phương Hồng tiến hành nộp lệ phí trước bạ chiếc xe ô tô nói trên hết 377 triệu đồng. Tiến hành xác minh thông báo của ngân hàng nói trên, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế được biết đây là giấy tờ giả… Trước tình hình đó, Thiếu tướng Đỗ Nghị, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lương An ninh kinh tế và An ninh điều tra phối hợp bắt giữ Nguyễn Phương Hồng để điều tra làm rõ. Đấu tranh khai thác, Hồng đã thừa nhận thông báo số 7.16.2010 của ngân hàng nói trên là do Hưng và Hồng làm giả.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Hồng và Hưng, Cơ quan An ninh thu giữ thêm một số giấy thông báo mang danh các ngân hàng có nội dung đồng ý cho vay tiền để thanh toán việc mua ô tô, chứng nhận số dư trong tài khoản…47 con dấu các loại, trong đó có 13 dấu tròn pháp nhân mang tên nhiều cơ quan tổ chức khác nhau như Chi cục thuế, UBND phường, Công ty TNHH…Một số giấy tờ, hồ sơ xe ô tô như hợp đồng mua bán xe ô tô, hóa đơn GTGT, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai lệ phí trước bạ….350 triệu đồng và 1 ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 29Z-1451.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh, Công an TP Hà Nội cũng đã làm rõ, Hưng và Hồng đã  làm hợp đồng thế chấp 5 ô tô trong đó có 4 xe Lexus, 1 Toyota vay của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội gần 8 tỷ đồng. Sau đó, Hưng và đồng bọn làm giả hồ sơ số xe này để mang đi cầm cố vay tiền và bán cho người khác sử dụng. Hiện tại, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, 5 xe ô tô nói trên, Hưng và đồng bọn vừa dùng làm thế chấp để vay tiền ngân hàng vừa cầm cố để vay tiền ở của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền lên tới 12 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh, Công an TP Hà Nội làm rõ thêm, trong số giấy tờ 5 xe ô tô Hưng và Hồng thế chấp cho ngân hàng nói trên có 1 bộ giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Lệ Phương, sinh năm 1976, là chị gái của Hồng và đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp. Ngay sau đó, Hồng bị Cơ quan công an bắt giữ.

Ngoài ra, khai thác mở rộng vụ án, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ, các công ty do Hưng và Hồng đứng đầu mặc dù có năng lực yếu kém, nhưng các đối tượng đã làm hồ sơ năng lực giả đấu thầu và trúng 3 gói thầu giao thông tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng. Trong chiều 16-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Kiều Hưng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Nguyên Anh