Nhiều nước “vào cuộc” sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"

CH Séc điều tra các công dân có liên quan

Ngày 5-4, Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka (Bô-hu-xláp Xô-bốt-ca) đã yêu cầu các cơ quan thuế của Séc điều tra "hành tung" của khoảng 300 công dân nước này có tên trong "Hồ sơ Panama" vừa bị rò rỉ.

Đài phát thanh Praha cho biết Thủ tướng Sobotka, hiện đang có chuyến thăm Mỹ, đã yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra toàn bộ dữ liệu về danh sách các cá nhân Séc được giới truyền thông quốc tế công bố liên quan tới "Hồ sơ Panama". Ông Sobotka nhấn mạnh rằng nếu những công dân Séc có tên trong “Hồ sơ Panama” thực sự trốn thuế thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thủ tướng Sobotka cũng cho rằng vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” sẽ là động lực thúc đẩy cuộc đấu tranh chung của nhiều nước chống lại các "thiên đường trốn thuế" trên thế giới, trong đó có Panama.

Trong số 283 người Séc bị tình nghi dính bê bối trốn thuế và rửa tiền có doanh nhân giàu nhất Séc Petr Kellner (Pê-trơ Ken-nơ) và tỷ phú Daniel Křetínsky (Đa-nhi-en Cơ-gie-tin-xki). “Hồ sơ Panama” còn nhắc tới cả Radovan Krejčíř (Ra-đô-van Crây-xích) - đối tượng mới bị kết án 35 năm tại Nam Phi vì tội mưu sát và bắt cóc trẻ em.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Séc Andrej Babis (An-đrây Ba-bi-sơ) lại tỏ ra ngoài nghi về tính xác thực của “Hồ sơ Panama” và muốn các thông tin do báo chí công bố phải được điều tra thận trọng. Theo Đài Truyền hình Séc, Kobra - đội đặc nhiệm chống gian lận thuế của Séc, đã bắt đầu điều tra vụ này.
Theo thống kế của Séc, mỗi năm nước này chịu thiệt hại khoảng 150 tỷ koruna (5,5 tỷ euro) do hành vi gian lận và trốn thuế.

Tòa nhà trụ sở của Công ty luật 'thiên đường trốn thuế' Mossack Fonseca tại thành phố Panama City. 

Cũng liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", ngày 5-4, giới chức ngành thuế của Israel thông báo sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của nước này có tên trong các tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ.

Báo chí Israel cho biết 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của Israel là Bank Leumi và Bank Hapoalim có tên trong "Hồ sơ Panama". Bên cạnh đó, khoảng 850 cổ đông của các doanh nghiệp này cũng bị nhắc đến là những "kẻ trốn thuế", trong đó có doanh nhân nổi tiếng Idan Ofer (I-đan Ô-phê) và ông Dov Weisglass (Đô Uê-glát), từng là phụ tá của cựu Thủ tướng Ariel Sharon (A-ri-en Sa-rôn).

Phát ngôn viên của Cơ quan Thuế Israel cho biết gần đây nước này đã thông qua luật mới nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế, theo đó, các cá nhân nếu bị phát hiện trốn thuế sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

Singapore: "Không tha thứ cho bất kỳ hành vi tội phạm nào liên quan đến thuế"

Liên quan đến vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - tức ngân hàng trung ương) cho biết sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết. Đại diện Bộ Tài chính và MAS khẳng định nếu có bằng chứng về việc làm sai trái của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại Singapore, chính phủ sẽ tiến hành ngay các hành động kiên quyết và mạnh mẽ, và "sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi tội phạm nào liên quan đến thuế".

Hiện Singapore đã xây dựng và ban hành một hệ thống quy phạm pháp luật mạnh, bao gồm thuế và các khuôn khổ pháp lý, cùng với một chế độ giám sát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế xuyên biên giới. Bên cạnh đó, Singapore cũng đã cam kết duy trì trao đổi thông tin theo các quy định quốc tế về tính minh bạch thuế.

Tổng cục thuế Canada vào cuộc

Ngày 5-4, người đứng đầu Văn phòng Tổng cục thuế Canada Diane Lebouthillier (Đai-an Lơ-bu-thi-lơ) đã yêu cầu tất cả các nhân viên thuế vụ phải tập hợp những giấy tờ liên quan để rà soát từng trường hợp đóng thuế, đồng thời tiếp cận các thông tin trong “Hồ sơ Panama” để đối chiếu với cơ sở dữ liệu mà cơ quan này đang lưu trữ.

Thông báo của Văn phòng Tổng cục thuế nêu rõ bà Lebouthillier đang theo dõi sát mọi động thái xung quanh vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, đặc biệt sau khi các thông tin do báo chí Canada tiết lộ cho biết có tới 350 cá nhân và tổ chức của nước này bị nêu tên trong danh sách, trong đó đáng chú ý có Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) – thể chế tài chính cho vay lớn nhất nước và cũng là một trong 5 ngân hàng lớn nhất Canada.

Theo người phát ngôn của Tổng cục thuế, ngoài việc tiến hành rà soát các số liệu và tài liệu liên quan, cơ quan này cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu toàn diện về tình trạng “thất thoát thuế” thông qua việc đối chiếu doanh thu thuế thực tế với tổng số thuế đáng lẽ phải thu được từ toàn bộ các hoạt động trong nền kinh tế. Nhiều hãng truyền thông tại Canada cho rằng việc xác định đúng số liệu thất thu sẽ giúp Tổng cục thuế Canada lần ra các vụ gian lận và truy thu bổ sung cho ngân sách.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định điều này đang đặt ra thách thức lớn cho Tổng cục thuế Canada sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách và co hẹp hoạt động. Cơ quan này cho biết sẽ phải mất hàng năm mới có thể xây dựng đội ngũ kiểm toán và điều tra viên để có thể đẩy mạnh công tác chống gian lận thuế. Trong ngân sách liên bang vừa công bố, Chính phủ Canada đồng ý rót thêm 444 triệu đôla Canada (CAD) trong vòng 5 năm cho Tổng cục thuế.

Theo quy định tại Canada, tất cả các công dân nước này khi đầu tư ra nước ngoài hàng năm đều phải nộp báo cáo thu nhập về trong nước. Từ năm 2015, Tổng cục thuế Canada lưu lại toàn bộ các giao dịch chuyển tiền quốc tế có giá trị từ 10.000 CAD trở lên, đồng thời tiến hành kiểm toán đối với những trường hợp khả nghi.

Tân Chủ tịch FIFA bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi bị cáo buộc trốn thuế

Ngay sau khi các tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 5-4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế.

Chủ tịch FIFA tuyên bố rằng ông đang rất tức giận và sẽ không để giới truyền thông nghi ngờ sự liêm chính của mình trong công việc, đặc biệt trước thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố chi tiết tất cả sự kiện về các bản hợp đồng mờ ám mà ông Infantino đã ký liên quan tới bản quyền giải Champions League trong thời gian ông này giữ chức Tổng thư ký UEFA.

Tân Chủ tịch FIFA cũng tuyên bố sau khi xuất hiện những nghi ngờ từ truyền thông, "ngay lập tức ông đã liên hệ với UEFA để làm rõ cáo buộc", vì ông không còn dính dáng đến UEFA và chính Liên đoàn bóng đá châu Âu mới sở hữu độc quyền các thông tin hợp đồng liên quan đến nghi vấn nói trên.

Theo hồ sơ Panama, trong thời gian ông Infantino làm Tổng thư ký UEFA, ông này đã ký kết một hợp đồng liên quan đến bản quyền giải Champions League với 2 doanh nhân gồm Hugo và Mariano Jinkis, những người này sau đó đã bị cáo buộc đưa hối lộ. Theo bản hợp đồng này, công ty Cross Trading của nhà Jinkis đã "mua bản quyền Champions League rồi sau đó bán lại với giá chênh cao gấp 3 lần". Tuyên bố về vụ lùm xùm này, người đứng đầu FIFA khẳng định "tôi chưa bao giờ thương lượng với Cross Trading lẫn chủ sở hữu của họ vì quá trình đấu thầu do đội ngũ tiếp thị trên danh nghĩa của UEFA thực hiện".

Những cáo buộc trên xuất hiện chỉ 2 tháng sau khi ông Infantino giành chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA với tuyên bố sẽ làm trong sạch cơ quan bóng đá hàng đầu thế giới sau một loạt bê bối tham nhũng và ăn hối lộ dưới thời cựu Chủ tịch Sepp Blatter.

Thủ tướng Iceland giới thiệu người thay thế

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson (Xi-mun-đu Đa-vít Gun-láp-xơn) đã đề nghị nghị ông Sigurdur Ingi Johannsson (Xi-gơ-đu In-ghi Giô-han-sơn), Phó Chủ tịch đảng Tiến bộ của ông, làm Thủ tướng.

Thông báo này được người phát ngôn Chính phủ Iceland, Sigurdur Mar Jonsson (Xi-gơ-đu Ma Giôn-xơn) đưa ra ngày 5-4.

Tuy nhiên, Tổng thống Iceland vẫn chưa phê chuẩn bất kỳ sự thay đổi nào trong chính phủ khi mà tình hình vẫn còn lộn xộn do hàng trăm người phản đối tập trung ngoài tòa nhà Quốc hội chỉ trích ông Gunnlaugsson.

Ban đầu giới chức Iceland thông báo ông Gunnlaugsson từ chức Thủ tướng, nhưng người phát ngôn Chính phủ Iceland sau đó phủ nhận thông báo này và cho biết ông Gunnlaugsson chỉ từ chức trong một thời gian. Thông cáo cũng cho biết ông Gunnlaugsson vẫn là Chủ tịch đảng Tiến bộ.

Sigmundur David Gunnlaugsson đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên tuyên bố từ chức liên quan đến vụ rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Ông này bị cáo buộc đã giấu những đầu tư trị giá hàng triệu USD trong một công ty bình phong ở nước ngoài. Ông là trong số hàng chục nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo trên khắp thế giới bị nêu tên trong cái gọi là "Hồ sơ Panama" bị rò rỉ.

Trước khi từ chức, ông Gunnlaugsson cũng đã đề nghị Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson (Ô-la-phu Rát-na Grim-xơn) giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm sau khi phe đối lập đòi bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Tổng thống Grimsson bác bỏ.

Theo TTXVN