Tại một cuộc họp của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền ở Seoul, Phó chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Kim Yong-beom thông báo, FSC sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống chống rửa tiền bằng cách sử dụng công nghệ AI trong năm tới. "Chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống phân tích thông tin bằng cách sử dụng công nghệ AI, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2018. Điều đó sẽ giúp chúng tôi xử lý số lượng các báo cáo giao dịch tài chính ngày càng tăng một cách kỹ lưỡng và có hệ thống hơn. Với hệ thống mới này, chúng tôi sẽ có thể phản ứng hiệu quả hơn với các loại hình rửa tiền mới”-ông Kim Yong-beom nói.

Phó chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Kim Yong-beom. Ảnh: Yonhap 

Mặc dù ngành công nghiệp tài chính bùng nổ sẽ giúp các ngân hàng, công ty bảo hiểm và môi giới cắt giảm chi phí, nhưng cũng có thể làm cho các cơ quan tài chính gặp khó khăn hơn trong việc chống lại nạn rửa tiền. Hiện nay, các công ty tài chính có một số tính năng đặc biệt, chẳng hạn như ẩn danh, các giao dịch không cần phải gặp trực tiếp mà được tự động hóa. “Những yếu tố này có thể làm tổn hại đến xã hội và tạo ra những rủi ro mới đối với chúng tôi, cụ thể như các cuộc tấn công mạng”-ông Kim Yong-beom nhấn mạnh. Phó chủ tịch FSC Kim Yong-beom nói thêm: "Tội phạm thường lợi dụng chứng khoán và tài khoản điện tử để che giấu số tiền thu được từ hoạt động phạm pháp xuyên quốc gia, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và buôn lậu ma túy”.

Trong tương lai gần, các cơ quan tài chính có thể xác định được các giao dịch rửa tiền đáng ngờ thông qua công nghiệp AI và công nghệ phân tích dữ liệu lớn.

LÂM VŨ