Những đối tượng chính trong vụ án đã bị bắt.

Liên quan đến vụ tham ô, rút 3,7 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng của một số cán bộ trong vụ án vụ tham ô xảy ra tại Ngân hàng ABN Amro Bank chi nhánh Hà Nội, cơ quan điều tra đã xác định: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hải Phòng) và Ngân hàng ABN Ambro (của Hà Lan có chi nhánh tại Hà Nội) đã thực hiện thanh toán trái phép cho nhau gần 600 hợp đồng mua bán ngoại tệ. Có ngày, hai bên ký hợp đồng giá trị lên tới 45 triệu USD! Trong số này, chỉ có 85 trường hợp là thanh toán thật, hơn 500 hợp đồng còn lại không có giao dịch chuyển tiền. Có những hợp đồng mua bán ngoại tệ mới chưa có chữ ký của phía Ngân hàng Công thương Việt Nam-Chi nhánh Hải Phòng nhưng hai bên vẫn thanh toán cho nhau. Thậm chí, nhiều giao dịch có tỷ giá vượt ngoài biên độ. Và với hơn 500 hợp đồng giao dịch bất hợp pháp trên, phía Việt Nam đã bị chiếm đoạt gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng. Những hành vi của một số cán bộ nhân viên ngân hàng đã cấu thành tội danh "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, ABN Ambro chi nhánh Hà Nội đã thực hiện các giao dịch kinh doanh ngoại tệ với Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam, gây thiệt hại 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không hiểu sao, người có trách nhiệm cao nhất của ABN Amro Bank chi nhánh Hà Nội là bà De. T. Phạm, nguyên Tổng giám đốc ABN Amro-Chi nhánh Hà Nội lại được phép xuất cảnh sang Xin-ga-po. Bà De.T. Phạm làm Tổng giám đốc của ABN Ambro-chi nhánh Hà Nội từ năm 2002 đến tháng 5-2006, là người phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trên của ABN Ambro Hà Nội.

Một lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết: Do vấn đề về sức khỏe của bà Phạm và con nhỏ nên cơ quan công an đã làm thủ tục cho phép bà xuất cảnh. Việc đi chữa bệnh của bà Phạm sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến vụ án bởi những người có hành vi trực tiếp liên quan đến vụ án và chiếm hưởng số tiền gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng (của phía ABN Ambro Hà Nội) đã bị bắt.

HOÀNG GIA MINH