Bị cáo Trần Đình Đạt, sinh năm 1983, nguyên Trưởng quỹ, Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Ngân hàng An Bình) bị xét xử theo quy định tại Điều 353 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn tuyên án phạt 3 bị cáo khác đều nguyên là cán bộ Ngân hàng An Bình gồm: Phan Thanh Đăng, sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Ngân hàng An Bình và Nguyễn Kiều Hương, sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, thuộc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình cùng lĩnh 30 tháng tù; Phạm Công Thủy, sinh năm 1980, nguyên Thủ quỹ Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt 27 tháng tù về cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo quy định tại Điều 179 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
    |
 |
| Bị cáo Trần Đình Đạt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: TTXVN |
Trước đó, vào tháng 3-2019, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được đơn của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình tố giác bị cáo Đạt có hành vi chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của ngân hàng.
Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 1-2019 đến ngày 14-3-2019, bị cáo Phan Thanh Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền, nhưng Đăng đã giao chìa khóa kho tiền và mật mã cho bị cáo Đạt để mở, đóng cửa kho tiền.
Bị cáo Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền, hằng ngày đều thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định, nhưng vào cuối giờ giao dịch hằng ngày, bị cáo Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ, sau đó đóng cửa kho tiền theo quy định.
Trần Đình Đạt đã lợi dụng sự sơ hở này của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình, chiếm đoạt số tiền lên đến 74 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến ngày 14-3-2019, Ngân hàng An Bình mới phát hiện việc thiếu hụt tiền tại kho quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.
QUANG HÙNG