Ngày 26-6, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 20 tỉ đồng của Trường đại học tư thục Nguyễn Trãi (địa chỉ 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ông Nguyễn Đình Chiến (người bên trái). Ảnh internet

Theo tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, tháng 5-2008, Trường đại học tư thục Nguyễn Trãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi tại xã Kiến Hưng, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) với tổng dự toán khoảng 3 nghìn tỉ đồng. Do nhu cầu cần phải vay vốn để triển khai dự án, ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT Trường đại học tư thục Nguyễn Trãi đã gặp ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị giúp đỡ... Ông Chiến nhận lời “giúp” 100 triệu ơ-rô. Để gây dựng lòng tin cho đối tác, ông Chiến mang khoe hàng loạt giấy tờ tín dụng, chứng thư bảo đảm của một số ngân hàng nước ngoài (giấy giả) chứng nhận ông có 500 triệu ơ-rô và 1 tỉ USD trong tài khoản, chưa kể khoản tiền 400 tỉ đồng mà ông chưa đòi được.

Tin lời ông Chiến, Trường đại học Nguyễn Trãi đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Bắc Hà, theo đó Công ty Bắc Hà có trách nhiệm huy động 100 triệu ơ-rô cho trường Nguyễn Trãi với thời hạn vay 25 năm, lãi suất 5%/năm và được ưu đãi trong 5 năm đầu, nhưng kèm điều kiện trường đại học này phải có 10% vốn đối ứng khoản vay (tương đương 10 triệu ơ-rô). Biết phía trường Nguyễn Trãi không có khoản tiền đó, ông Chiến lại đề nghị “giúp” với điều kiện phải gửi vào tài khoản của Công ty Bắc Hà tại ngân hàng Techcombank số tiền 20 tỉ đồng. Đến nay, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000USD cho trường.

Qua điều tra việc ông Chiến “giải ngân” số tiền 20 tỉ đồng, cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện việc ông Chiến dùng “chiêu thức” giống hệt với trường Nguyễn Trãi để chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khác. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện ông Chiến đã mang 2 cuốn sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất (với diện tích gần 9 nghìn mét vuông đất tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh) do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty cổ phần Bằng An để xây dựng dự án Trường Văn hóa Nghệ thuật Bằng An đi “đặt cọc” cho trường Nguyễn Trãi với mục đích khất hẹn hoàn trả số tiền 20 tỉ đồng.

PHAN ANH