Toàn cảnh dự án Rusalka - Ảnh: P.S.N.

QĐND - Ngày 11-9, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế 8 tháng đầu năm 2006 và kết quả điều tra 3 vụ án kinh tế trọng điểm là: Vụ án nâng không thiết bị bưu điện do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu; Vụ cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng và Ngân hàng ABN.AMRO Hà Hội và Vụ dự án Rusalka Khánh Hòa. Từ đầu năm đến hết tháng 8, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế đã phát hiện, điều tra 5.855 vụ tội phạm kinh tế, trong đó có 489 vụ xâm phạm sở hữu, thiệt hại 700.013 triệu đồng, thu hồi 82.429 triệu đồng; 5.366 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm và tội phạm kinh tế khác, thu giữ hàng hóa trị giá 90.573 triệu đồng, truy thu, phạt thuế 10.859 triệu đồng. Cơ quan Điều tra đã khởi tố 456 vụ, với 815 bị can; Chuyển xử phạt hành chính 3.075 vụ; Đang tiến hành điều tra 1.681 vụ...

Diễn biến tình hình cho thấy tiêu cực, tham nhũng diễn ra khá phổ biến ở hầu khắp các ngành, các cấp, với mức độ sai phạm và hậu quả nghiêm trọng. Quy mô của các vụ tham nhũng, buôn lậu ngày càng lớn, có tổ chức, phạm vi rộng. Các đối tượng tham nhũng thông qua việc ký kết các hợp đồng thương mại, phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án khác để nhận tiền, gửi giá, chuyển tiền vào tài khoản mở ở nước ngoài hoặc mua tài sản, bất động sản ở nước ngoài. Chủ thể của các vụ tham nhùng có địa vị và chức vụ ngày càng cao. Trước đây thường chỉ là các quan chức trong cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước thì nay nhiều đối tượng tham nhũng có chức vụ cao, đặc biệt có cả ở các cơ quan quản lý của Trung ương và cấp tỉnh.

Về vụ án Nguyễn Lâm Thái, khởi tố 34 bị can cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan CSĐT khẳng định đây là một vụ án có rất nhiều sai phạm liên quan đến nhiều đơn vị. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh: Làm giả, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả và các giấy tờ có giá giả khác; trốn thuế; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi 34 bị can (trong đó bắt tạm giam 21 bị can, các bị can còn lại được cho tại ngoại). Trong số này có 10 bị can là giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ở 8 công ty TNHH do Nguyễn Lâm Thái lập ra để ký các hợp đồng mua bán thiết bị với các bưu điện tỉnh, thành, gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng trên còn mua và bán 82 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để trốn thuế GTGT hơn 3 tỷ đồng; trong đó có sự tiếp tay của 21 bị can là cán bộ thuộc ngành bưu điện.

Các đối tượng đã có hành vi phạm tội "làm trái quy định của Nhà nước" trong thực hiện quy chế đầu tư, đấu thầu gây thiệt hại trên 22 tỷ đồng. Một bị can là cán bộ chi cục thuế quận Đống Đa đã có hành vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can là cán bộ Trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính) đã có hành vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây quả nghiêm trọng. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cá nhân của 38/38 bưu điện đã khắc phục hậu quả do có liên quan đến vụ án trên và chờ xử lý với tổng số tiền là 32 tỷ đồng, trong đó có 34/38 bưu điện khắc phục hết 100% hậu quả thiệt hại. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ tính chất, mức độ phạm tội của các bị can để sớm kết thúc điều tra đề nghị trúy tố trước pháp luật.

Về vụ án cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng và Ngân hàng ABN AMRO Hà Nội: Nhân viên ngân hàng móc ngoặc, bỏ tiền túi nhiều tỷ đồng.

Cho đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can trong đó có 5 bị an là cán bộ nhân viên Ngân hàng Công thương Hải Phòng. Theo kết quả điều tra, một số cán bộ, nhân viên của hai ngân hàng trên đã không thực hiện đúng các quy định về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, các ngân hàng trên cũng không thanh toán theo đúng giá trị đã ghi trên hợp đồng mà chỉ thanh toán chênh lệch lỗ, lãi của 504 hợp đồng, trái với khoản 3, điều 13, quy chế tổ chức, hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ban hành, trái với Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN về ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng. Các cán bộ, nhân viên của 2 ngân hàng trên đã thông đồng, móc ngoặc, ký kết 4 hợp đồng có giá trị 33.721.000 USD mà không thực hiện việc thanh toán, trái với Điều 23 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989. Các cán bộ, nhân viên 2 ngân hàng trên cũng thực hiện 26 giao dịch có tỷ giá vượt ra ngoài biên độ. Ngoài ra trong tổng số 504 hợp đồng Cơ quan Điều tra đã làm rõ mới chỉ có 83 hợp đồng ngân hàng ABN.AMRO Hà Nội ký trong khi ngân hàng Công thương Hải Phòng chưa ký nhưng vẫn chuyển tiền thanh toán cho nhau, trái với khoản 2 điều 8, Quyết định 1452 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vụ án dự án Rusalka do Nguyễn Đức Chi cầm đầu: Nhiều cán bộ đứng phía sau “siêu lừa đảo”.

Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty XNK & lương thực Trà Vinh và công ty Rus-Invest-Tur (RIT) và khởi tố các bị can là Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty RIT; Nguyễn Thọ Trí, Giám đốc công ty XNK& lương thực Trà Vinh; Trần Minh Duân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Mai Đức Chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Vũ Xuân Thiềng, Trưởng phòng Quy hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường về các tội danh lừa đảo, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái. Riêng đối với Nguyễn Đức Chi, Cơ quan Điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,2 triệu USD của Công ty XNK& lương thực Trà Vinh, lừa đảo chiếm đoạt 327.000USD của Chi nhánh Công ty 424 Nghệ An, lập hồ sơ giả để được cấp phép đầu tư và lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng 43,8 héc-ta đất cấp cho dự án Rusalka khi không có khả năng tài chính và không thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bao gồm tiền thuê đất, tiền bồi thường con đường đi qua dự án, tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Đối với Mai Đức Chính, Vũ Xuân Thiềng, Cơ quan Điều tra đã làm rõ việc các bị can này đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án Rusalka để Chi có căn cứ pháp lý lừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán tạo lòng tin cho các nhà thầu tự ứng vốn vào xây dựng dự án, gây thiệt hại lớn cho các nhà thầu. Cũng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án của Chi, đến nay Cơ quan Điều tra đã khơỉ tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng giá Sở Tài chính, Trần Hòa Nam, Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa về tội cố ý làm trái.

Đối với ông Trần Minh Duân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan Điều tra đã làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm... Viện KSND Tối cao cũng đang xem xét, thẩm định, phê chuẩn quyết định khởi tố với các đối tượng trên. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã báo cáo kết quả điều tra vụ án lên Thủ tướng Chính Phủ và tập trung làm rõ các sai phạm của các bị can trong vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nhóm phóng viên QP-AN