Nhiều "nhà đầu tư" vẫn hy vọng thu lời lớn

Hai đối tượng Võ Duy Phương (áo sọc) và Lê Xuân Thỏa (áo trắng) trong trại tạm giam B5.

Sáng ngày 6-3-2008, trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân, Thiếu tá Phan Trọng Lộc, Đội phó Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính qua mạng ở khu vực phía Nam, tối ngày 4-3-2008, PC15 Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Duy Phương, sinh năm 1978, đăng ký thường trú ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), ngụ tại nhà không số thuộc tổ 16, KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa và Lê Xuân Thỏa, sinh năm 1980, đăng ký thường trú ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), tạm trú tại nhà số 50/3B, tổ 1, KP2, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Dưới danh nghĩa "Tổ chức huy động tiền của dân đầu tư tài chính trên mạng ảo", thông qua cái gọi là Tập đoàn Colony Invest (đã bị CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố ngày 24-12-2007) 13 đối tượng, trong đó có Võ Duy Phương và Lê Xuân Thỏa đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

Tại Trại tạm giam B5 của Công an tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 5-3, Võ Duy Phương và Lê Xuân Thỏa vẫn khai nhận chỉ là nạn nhân của tổ chức "Colony Invest Management Inc" ở... nước Mỹ. Tuy nhiên, cả hai không thể chứng minh được số tiền mà họ đã huy động của hàng trăm người dân ở tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2007 "nộp" vào tài khoản của Colony.

Qua thống kê sơ bộ, đến nay, ước tính có khoảng gần 200 nạn nhân đã bị 13 đối tượng của nhóm Phương-Thỏa lừa đảo số tiền hơn 7 tỷ đồng. Bằng những thủ đoạn lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, không những Phương và Thỏa đã lừa đảo tiền bạc của những người dân ở Đồng Nai, mà còn đến một số địa phương khác kêu gọi, móc nối những nông dân nhẹ dạ, cả tin nộp tiền vào đường dây "ảo" của mình. Số tiền của những người tham gia "trò chơi" hết sức ngớ ngẩn này, thấp nhất là 500 đô-la Mỹ, nhiều nhất lên đến hàng nghìn đô-la Mỹ.

Trong những "nhà đầu tư" mà Phương và Thỏa "thuyết phục, chiêu dụ" được, có ông Lê Văn Cương, ở xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, đã đem mảnh đất trị giá 68 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình tham gia vào "đường dây kinh doanh" của Phương-Thỏa. Ngay sau đó, mảnh đất này đã bị Phương-Thỏa chuyển nhượng ngay cho một đối tượng khác ở phường An Bình, TP Biên Hòa với số tiền 70 triệu đồng cùng các giấy tờ sở hữu. Để có thể kiếm chác được nhiều hơn, nhất là của những người lao động nghèo ở vùng nông thôn, Phương và Thỏa đã về khu vực Núi Le và quán Đồng Quê, huyện Xuân Lộc tụ họp được hơn 40 người, rồi đưa ra những hình thức huy động vốn với lãi suất thật cao. Ngoài ra, để thu phục lòng tin của những “nhà đầu tư”, Phương và Thỏa còn thuê phương tiện đi lại, chi ăn uống và khách sạn, tổ chức cho số người này đi tham quan, nghỉ mát ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), hòng tạo uy tín và “lòng tin” trong dân.

Cùng chung kết cục như ông Cương là ông Phan Văn Thơm, ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành (Đồng Nai). Ông Thơm đã đem lô đất 3.000m² trị giá 680 triệu đồng của gia đình mình tham gia “đầu tư”, chỉ nhận đặt cọc 100 triệu đồng, chuyển vào kinh doanh qua mạng kiếm lời với giá trị ban đầu là 180 triệu đồng!

Theo phản ảnh của người dân thành phố Biên Hòa, ở thời điểm hiện tại, tại nhiều quán cà phê, thỉnh thoảng vẫn có một số người thực hiện các “hoạt động nghiệp vụ” như kiểu của Tập đoàn Colony Invest. Thiếu tá Lộc cho biết, hiện CQĐT chỉ mới có danh sách của 15 người tố cáo bọn Phương-Thỏa chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng. Do cách hù dọa, phô trương thanh thế của bọn chúng mà nhiều nạn nhân đã không dám tố cáo, thậm chí có người đã nộp đơn tố cáo, nhưng sau đó lại rút đơn về, vì lo sợ bị trả thù. Vì vậy, để giúp cho CQĐT mở rộng vụ án, cảnh báo cho người dân ở nhiều địa phương khác không phạm sai lầm, đừng là nạn nhân của đường dây lừa đảo "huy động vốn" qua mạng, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo, vận động những nạn nhân hãy mạnh dạn liên hệ với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Thiếu tá Phan Trọng Lộc qua số điện thoại 091.394.0099.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc về đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Bài, ảnh: KIỀU MY và BẢO CHÂU