Từ hàng chục lá đơn tố cáo của những người đăng ký hợp tác lao động ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa–Vũng Tàu... Công an tỉnh Trà Vinh đã vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt trên 2,848 tỉ đồng của Công ty TNHH Dịch vụ lao động xây dựng An Đức.

Xuất khẩu lao động qua đường... du lịch

Năm 2002, Từ Đức Nhân đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ lao động xây dựng An Đức (gọi tắt công ty An Đức), trụ sở đặt tại phường 6, thị xã Trà Vinh. Nhân mượn tên anh ruột là Từ Văn Triều góp vốn khống 150 triệu đồng, giữ chức vụ giám đốc và em vợ là Trần Quang Hiền, góp vốn khống 150 triệu đồng, giữ chức Phó giám đốc. Nhưng thực ra mọi hoạt động của công ty đều do Nhân điều hành chỉ đạo, Triều và Hiền chỉ là người làm thuê cho Nhân, mỗi tháng được trả 800.000 đồng. Đến tháng 6-2004, Nhân tuyển thêm Phó Phong Thái Hiền (tên thường gọi là Trường Sơn) vào làm cán bộ phụ trách tuyển dụng lao động.

Nhân đã lập danh sách những người đóng tiền cọc cho mình và giả mạo bảng thỏa thuận (có chữ ký giả của ông Joly Yamada, người đại diện) với nội dung Công ty K.International đã nhận tiền của những người đặt tiền cọc, nhằm xoa dịu và trấn an người lao động. Nhưng thực tế, đó chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của Nhân để chờ đợi những “con mồi” mới đến đăng ký đi hợp tác lao động để lấy tiền cọc trả cho những “con mồi” cũ.

Để dễ dàng thu hút “con mồi”, ngày 14-10-2004, Nhân xin tăng thêm vốn kinh doanh lên 350 triệu đồng, nhưng thực chất là vốn khống, nhằm tạo uy thế để lừa gạt chiếm đoạt tiền của người lao động. Đến ngày 6-4-2005, Nhân tiếp tục đổi giấy phép kinh doanh lần thứ ba và nâng vốn kinh doanh khống của công ty thêm 200 triệu đồng nữa. Trong đó, Thái Hiền chấp nhận “canh bạc” của Nhân, đưa hộ khẩu và giấy CMND của mình cho Nhân làm thủ tục góp vốn khống 100 triệu đồng. Đổi lại, Hiền được Nhân bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách tuyển dụng lao động.

Là người làm công tác giới thiệu việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB và XH của tỉnh Trà Vinh, Nhân quen biết nhiều đối tác và nắm rõ các quy định của pháp luật về giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, nhưng vẫn bất chấp pháp luật ký hợp đồng số 57/HĐ/04 với công ty K.International (Nhật Bản) để môi giới trực tiếp xuất khẩu lao động. Sau khi ký hợp đồng, Nhân tuyển dụng 3 cô gái tên Ngọc, Thảo và Trinh (ở Trà Vinh), nhận tiền cọc của mỗi người 1.800 USD và thêm 1.000.000 đồng phí dịch vụ/người. Phi vụ đầu tiên này, Nhân thực hiện trót lọt bằng cách đưa 3 cô gái nói trên đi Nhật Bản “hợp tác lao động” bằng con đường du lịch.

Tiếp xúc với chúng tôi tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh, Nhân cho biết: “Lúc đó, giao kèo giữa tui và ông Joly Yamada là đưa các cô gái qua bên đó, ông ta sẽ sắp xếp công việc cho họ là phục vụ quán và hát những bài hát truyền thống cho khách nghe. Nhưng nào ngờ...”. Trong 3 cô gái mà Nhân đưa đi “xuất khẩu lao động” thì giữa tháng 3-2006, Thảo bỏ trốn về nước và đến Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Trà Vinh) trình báo sự việc.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh, khi sang Nhật, công việc của Thảo không như hợp đồng ban đầu là làm phục vụ, mà chủ quán yêu cầu “đi khách” nên cô bỏ trốn và về nước (do phía Nhật Bản đang trục xuất những người không có giấy tờ). Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã xác minh là không có công ty K. International cũng như người đại diện công ty này ở đường Bàu Cát 7, Q .Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh như lời khai của Nhân.

Sau khi ký hợp đồng với công ty K.International, Nhân chỉ đạo cho nhân viên đến nhiều địa phương để phổ biến hợp đồng xuất khẩu lao động trực tiếp của công ty với đối tác Nhật Bản. Với những lời mật ngọt về một viễn cảnh lao động tại Nhật Bản với thu nhập 8 - 10 triệu đồng/tháng của công ty An Đức, hàng chục người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Trà Vinh đến đăng ký, nộp tiền cọc với giá thấp nhất từ 500.000 đồng đến 115,5 triệu đồng/người. Nhưng sau đó họ cứ đợi mà chẳng thấy công ty An Đức đưa họ đi xuất khẩu lao động. Theo xác nhận của Công an phường 6, thị xã Trà Vinh, có thời điểm, mỗi ngày có hàng chục người kéo đến công ty An Đức đòi tiền cọc, gây mất trật tự địa phương.

Mở rộng địa bàn... lừa đảo

Khi ở Trà Vinh không còn “dễ làm ăn”, Nhân chuyển hướng “kinh doanh” về tỉnh Long An. Người đầu tiên mà Nhân tìm đến để bàn việc lập Chi nhánh công ty tại Long An là Phạm Thanh Vệ (một người quen cũ, sinh 1957, ngụ ở huyện Thủ Thừa, Long An). Ngày 13-4-2005, Chi nhánh công ty An Đức được thành lập (đặt tại huyện Bến Lức) và Phạm Thanh Vệ được giao làm Giám đốc. Theo chỉ đạo của Nhân, Vệ trực tiếp ký 7 hợp đồng với người lao động và thu phí dịch vụ, tiền cọc tổng cộng là 839.750.000 đồng. Trong đó, hơn 125 triệu đồng Vệ sử dụng vào mục đích cá nhân, số còn lại nộp về cho Nhân.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, để đối phó với những người đến công ty đòi tiền đặt cọc, Nhân đã lập danh sách những người đóng tiền cọc cho mình và giả mạo bảng thỏa thuận (có chữ ký giả của ông Joly Yamada, người đại diện) với nội dung Công ty K.International đã nhận tiền của những người đặt tiền cọc, nhằm xoa dịu và trấn an người lao động. Nhưng thực tế, đó chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của Nhân để chờ đợi những “con mồi” mới đến đăng ký đi hợp tác lao động để lấy tiền cọc trả cho những “con mồi” cũ. Hành vi của Nhân có sự tiếp tay đắc lực của Phó Giám đốc Phó Phong Thái Hiền. Được Nhân ủy quyền, Hiền trực tiếp ký ba phiếu thu tạo điều kiện cho Nhân tiếp tục chiếm đoạt 62.553.000 đồng của Ngô Thị Chi Em, Nguyễn Thị Kim Liên, Thạch Tha Sa Rinh.

Trước những việc làm trái pháp luật của công ty An Đức và Giám đốc Từ Đức Nhân, ngày 24-1-2005 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh gửi Công văn số 83/QLLĐ ngày 18-1-2005 của Cục Quản lý lao động nước ngoài, yêu cầu công ty An Đức hủy bỏ ngay bản hợp đồng số 57/HĐ/2004 với công ty K.International, vì không phù hợp với pháp luật của hai nước. Thế nhưng chẳng những không tuân thủ mà Nhân còn tiếp tục chỉ đạo cho cấp dưới tiếp tục ra thông báo tuyển dụng lao động. Ngày 28-2-2005, Hiền ký thông báo (không số) tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo “chủ trương liên kết” của hợp đồng với phía Nhật Bản. Lần này có 3 người mắc bẫy là Sơn Thị Thanh Tâm, Sơn Thị Ngọc Bích, Thạch Thị Champa (cùng ngụ ở xã Bình Phú).

Với chiêu bài cử nhân viên công ty xuống tận nhà người dân tuyên truyền khi đi hợp tác lao động nước ngoài được hưởng lương cao, làm vài năm về mỗi người cũng kiếm được từ 400 - 800 triệu đồng, Nhân đã lừa nhiều người lao động nghèo vì quá tin tưởng vào tiền lương hấp dẫn cùng hy vọng đổi đời, họ đã thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, thậm chí có người vay bên ngoài với lãi xuất cao để nộp cho Nhân… Tổng cộng, Từ Đức Nhân cùng Phạm Thanh Vệ và Phó Phong Thái Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 62 người, với tổng số tiền trên 2,848 tỉ đồng.

Trung tá Lê Văn Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Từ Đức Nhân và đồng bọn gây ra là vụ án lần đầu xảy ra tại tỉnh Trà Vinh, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng không những xâm phạm đến tài sản công dân, làm cho hàng chục gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ảnh hưởng xấu đến chủ trương khuyến khích xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, chúng tôi đang hoàn tất công tác điều tra, sớm chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố các đối tượng ra trước pháp luật”.

TRẦN NAM và PHƯƠNG NGHI