Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Đức Chi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh. Theo đó, ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Đức Chi sử dụng pháp nhân giả, làm hồ sơ giả, sử dụng con dấu trái phép để được cấp giấy phép đầu tư, được cấp quyền sử dụng đất... từ đó, Chi dùng các giấy tờ, hồ sơ này gây thanh thế và lòng tin cho các nhà đầu tư trong nước góp vốn, vật tư, trang thiết bị tham gia xây dựng tại dự án khu du lịch Rusallka. Sau đó, Chi đã bán lại dự án này bằng thủ đoạn liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn...

Tài liệu điều tra cho thấy, đủ căn cứ xác định Nguyễn Đức Chi đã được ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Trung tâm xúc tiến đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư tại TP Hồ Chí Minh) giúp sức làm hồ sơ, giấy tờ giả. Liên quan đến sai phạm của Chi còn có sự thiếu trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Thu, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, làm rõ hành vi sai phạm của ông Nguyễn Quốc Dũng về tội làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước và đề nghị khởi tố đối với bà Thu, bà Hằng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Đức Chi cũng bị đề nghị khởi tố bổ sung về tội làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước.

NHẬT NAM và CTV