Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1982, quê ở khu 12, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại nhà CT1-2 Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tổng giám đốc Công ty TNHH VIVÍT INC (ở Mễ Trì, Từ Liêm) về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Vụ án được xác lập theo đơn tố cáo của anh Phạm Văn Lưu (ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về việc, anh Lưu đến Công ty TNHH VIVÍT INC xin làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, phải nộp khoản lệ phí là 12.000USD và đặt cọc trước 2.000USD. Ngoài ra, anh Lưu còn phải nộp 6,2 triệu đồng tiền dịch hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc và làm thủ tục khám sức khỏe. Theo hứa hẹn của công ty, sau 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền, anh Lưu sẽ được xuất cảnh sang Hàn Quốc. Qua tìm hiểu, nạn nhân phát hiện công ty trên không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc…

Theo điều tra ban đầu, Công an TP Hà Nội đã xác minh Công ty TNHH VIVÍT INC được thành lập tháng 11-2006, do Hoàng Thị Thanh Nga làm tổng giám đốc, có 18 ngành nghề được kinh doanh, trong đó có chức năng xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, công ty này không có khả năng và không được phép đưa người lao động Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Mọi thỏa thuận, giao dịch và thu tiền lệ phí làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đều mang dấu hiệu lừa đảo. Tại cơ quan công an, Nga khai nhận, cuối năm 2008, do cần tiền đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nên đã bàn bạc với chồng (quốc tịch Hàn Quốc) đưa người lao động Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc để kiếm lời. Nga tự quy định mức lệ phí từ 8.000 đến 8.500USD (chưa tính các chi phí phụ), tự soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận nộp tiền theo từng bước đối với từng lao động và dùng hợp đồng tuyển dụng lao động tiếng Hàn Quốc do chồng gửi về để gây lòng tin. Từ cuối năm 2008 đến nay, công ty này đã thu được 18 hồ sơ và khoảng 750 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu được 15.600USD và 29,5 triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

PHAN ANH