23/11/2024 13:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 23-11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
13/11/2024 06:31
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
23/05/2024 06:00
Bạn đọc Nguyễn Thanh Minh ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hỏi: Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng, chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào?
04/05/2024 11:18
Ngày 3-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố một nghị sĩ với tội danh nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến một ngân hàng ở Mexico và một công ty năng lượng thuộc sở hữu của Azerbaijan.
27/04/2024 16:23
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.