QĐND - 35.000 khách hàng đầu tư vào Công ty thương mại Genneva Malaysia chuyên kinh doanh vàng có nguy cơ mất khoản tiền lên tới 10 tỷ ring-gít (khoảng 3 tỷ USD) sau khi nhà chức trách Ma-lai-xi-a thông báo chính thức đóng cửa công ty này do nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Trong khi nhiều người Hồi giáo Ma-lai-xi-a trở về nhà để quây quần với gia đình trong ngày lễ Aidiladha thì chị Chê Xu-rin Giu-xô (Che Surin Jusoh), một nhà kinh doanh vàng tại Công ty thương mại Genneva Malaysia, không biết giải thích thế nào cho cậu con trai 5 tuổi vì sao mẹ con cô không thể trở về quê ở Kê-đa trong dịp lễ này. “Tôi không biết nói như thế nào với con”, chị Chê Xu-rin Giu-xô cố nén tiếng thở dài kể với phóng viên tờ The Malaysia Insider. “Tôi đã mất hết tiền đầu tư ở Công ty Genneva. Hiện tại, tôi chỉ còn khoảng 1000-2000 ring-gít trong tài khoản. Tôi không biết phải làm gì để nuôi hai đứa con nhỏ trong thời gian tới”.

Cũng giống như Chê Xu-rin Giu-xô, ông Chan-đran Cu-ti (Chandran Kutty), 56 tuổi, cũng mất trắng một khoản tiền lớn tích lũy sau bao năm làm việc. “Tôi đã mua vàng với giá 200.000 ring-gít và gửi vào Genneva để lấy lãi 4.500 ring-gít hằng tháng và hoa hồng môi giới khách hàng mới cho công ty. Tuy nhiên, tất cả giờ đã mất hết”, ông Cu-ti than thở.

Chị Chê Xu-rin Giu-xô và ông Chan-đran Cu-ti là hai trong hàng chục nghìn nạn nhân của Công ty thương mại Genneva chuyên mua bán vàng sau khi chi nhánh của công ty này ở Gia-lan Cu-chai La-ma bị Ngân hàng Negara xiết nợ bằng cách xông thẳng vào trụ sở chi nhánh tịch thu 200kg vàng, trị giá 40 triệu ring-gít, đồng thời phong tỏa tài khoản, ngân phiếu và các tài sản khác của Genneva.

Vàng miếng của Genneva Malaysia, công ty vừa bị đóng cửa vì nghi ngờ có hoạt động vi phạm pháp luật. Ảnh: AFP

Genneva là công ty thương mại chuyên mua bán các sản phẩm làm từ vàng nổi tiếng ở Ma-lai-xi-a. Theo trang web của công ty, Genneva có các đối tác nước ngoài ở Xin-ga-po, Trung Quốc và Phi-líp-pin. Ở trong nước, Genneva có trụ sở chính ở thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ, và đặt 7 chi nhánh tại các bang gồm: Giô-ho, Mê-la-ca, Pê-nang, Pê-rắc, Xa-ba, Xa-ra-oắc và Xê-lang-go. Ngoài ra, Genneva còn có 4 văn phòng đại diện ở bốn bang khác. Genneva từng tự hào cho biết, trong vài năm trở lại đây, mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, nhưng công ty đã làm giàu cho hàng chục nghìn người Ma-lai-xi-a.

Tuy nhiên, ngày 1-10 vừa qua, nhà chức trách Ma-lai-xi-a đã tiến hành kiểm tra tại công ty này và phát hiện lượng vàng lớn chênh lệch so với sổ sách chứng từ. Theo các nhà điều tra, công ty Genneva đã vi phạm luật tài chính và ngân hàng, trong đó có việc rửa tiền, trốn thuế, bổ nhiệm các đại lý không có giấy phép, không nộp văn bản pháp quy, và tự cho mình là công ty đầu tư, mô tả sai lệch về hoạt động kinh doanh của mình. Một nhà điều tra cho biết, khách hàng đầu tư nhiều vào Genneva là do doanh nghiệp này hứa hẹn họ sẽ nhận được các thỏi vàng có giá trị tương đương cũng như lãi suất từ số tiền họ đầu tư vào. Mặc dù cảnh sát, Ngân hàng trung ương và Bộ phụ trách người tiêu dùng Ma-lai-xi-a đã khuyến cáo người dân rằng các chương trình đầu tư này đầy rủi ro, nhưng nhiều người hám lợi đã bỏ qua lời khuyến cáo này.

Trong thông báo phát đi ngày 31-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Ma-lai-xi-a A-oang A-đếch (Awang Adek) cho biết, công ty Genneva chính thức bị đóng cửa và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngoài Genneva là mục tiêu chính, cơ quan điều tra còn tiến hành lục soát ba công ty khác gồm Pageantry Gold, Caesar Gold và Worldwide Far East. Theo Thứ trưởng Awang Adek, chỉ riêng Genneva đã nhận khoảng 10 tỷ ring-gít (3 tỷ USD) của khách hàng. "Thông tin mà tôi có được cho biết, cơ quan điều tra đã phát hiện 35.000 khách hàng đầu tư vào Genneva, tuy nhiên, tổng số tiền đầu tư có thể lên tới 10 tỷ ring-gít", ông A-oang A-đếch nói.

Ngay sau thông báo đóng cửa Genneva, một loạt ngân hàng từng là đối tác của công ty này vội vã phong tỏa tài khoản, tịch thu tài sản ở các chi nhánh của Genneva ở trong nước và nước ngoài, đẩy nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ rơi vào cảnh “trắng tay”. Ngày 1-11, hàng nghìn khách hàng Genneva cũng như ba công ty khác đã gửi đơn kiến nghị nhà chức trách cho phép các doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động, đồng thời đe dọa tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, nhà chức trách Ma-lai-xi-a khẳng định, cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ buộc tội Genneva nên yêu cầu trên không thể đáp ứng được; đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm như vàng, chứng khoán, để rồi “tiền mất mà vàng cũng chẳng thấy đâu”.

LINH OANH