Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố đối với Nguyễn Lê Việt (sinh năm 1977), ở ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, nguyên nhân viên Ngân hàng EXIM Bank Việt Nam cùng vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai (sinh năm 1983).

Khách hàng phải bảo vệ các thông tin cá nhân liên quan đến thẻ tín dụng của mình (ảnh: Internet).

Cơ quan công an xác định: Nguyễn Lê Việt, nhân viên tổ thẻ, Phòng Kế toán Ngân hàng EXIM Bank Việt Nam đã chiếm đoạt 56 thẻ tín dụng (ATM) cũng như mã số pin của khách hàng để rút hơn 2 tỷ đồng của ngân hàng. Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra thì Nguyễn Lê Việt bỏ trốn. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và truy bắt Nguyễn Lê Việt cùng vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giải trí, công an đã thu giữ 3.502USD cùng một số giấy tờ liên quan...

Từ tháng 6-2005 đến tháng 7-2006, Việt đã tổ chức làm thẻ cho các bác sĩ tại một bệnh viện ở thị xã Hà Đông và đã làm thủ tục được 60 hồ sơ phát hành thẻ Tín dụng quốc tế mang tên các bác sĩ rồi giữ lại số thẻ này, Việt đã lấy 57 thẻ, lấy hóa đơn do máy in ra, tự ký tên vào thẻ rồi đem đến Ngân hàng ACB JCB nộp và làm thủ tục rút tiền. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Lê Việt và Nguyễn Lê Thúy Mai đã chiếm đoạt 2,649 tỷ đồng trên đường bỏ trốn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Trong quá trình điều tra, gia đình Việt đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng, hiện vợ chồng Việt Mai còn chiếm đoạt hơn 1,569 tỷ đồng.

Nam Thanh