Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hiện cơ quan chức năng xác định bị can Phan Thị Mai và các bị can có liên quan tổng giá trị hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, nhà chức trách đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các bị can.

"Bên cạnh đó, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả", Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trước đó, liên quan vụ án, ngày 21-11, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với người nước ngoài, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông - Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Điều tra hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả vụ doanh nhân Hoàng Hường

Cũng tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường. Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Hường, 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành phố.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, sau khi có thông tin từ dư luận xã hội, báo chí, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, chủ động chỉ đạo công an toàn quốc, trong đó có các địa phương có dự án Nuôi Em trên địa bàn 13 tỉnh, rà soát toàn bộ nội dung. 

“Chúng tôi đang xác minh có hay không có việc gian lận, vi phạm của hoạt động này”, Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết.

Khởi tố bổ sung Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội trốn thuế

Tại họp báo Bộ Công an, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.

Công ty gồm 3 cổ đông: Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay (công ty thuộc hệ sinh thái của Shark Bình). Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy pos có thu phí).

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn, Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 năm 2024, tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Ngày 14-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội "Trốn thuế"; khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra, khám xét, công an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng, bao gồm tiền, vàng, số đỏ... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng. 

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án tiền số AntEx. 

Đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước

Cũng tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.
Theo đó, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Phó Đức Nam (Mr Pips) là các đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó bỏ trốn sang Philippines. Ngày 11-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã số 6399 đối với Lê Khắc Ngọ. Ngày 25-11-2024, Văn phòng Interpol đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.

Qua công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Philippines, tháng 9-2025, Lê Khắc Ngọ bị cơ chức năng Philippines bắt do nhập cảnh trái phép và đang bị tạm giam tại Cơ sở giam giữ của Cục di trú Philippines. Các cơ quan thực thi pháp luật của Philippines đã tổ chức xác minh về quá trình hoạt động của Lê Khắc Ngọ tại Philippines.

Ngày 13-12-2025, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức dẫn độ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), đối tượng lừa đảo có lệnh truy nã quốc tế từ Philippines về nước.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu. Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Với việc ham làm giàu, mong sớm thành "đại gia", các nhà đầu tư đã bị dẫn dụ.

TTXVN