Sau một năm điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1951, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - Thương mại Bắc Hà, ngày 6-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã có kết luận điều tra về hành vi phạm tội của đối tượng này.

Tài liệu giả mạo mà Chiến sử dụng để lừa đảo.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Đình Chiến, ngày 26-6-2009, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam đối với Chiến. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 5-2008, trường Đại học Nguyễn Trãi, địa chỉ tại 266 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Luận làm Chủ tịch HĐQT có nhu cầu vay vốn để xây dựng trường học. Nguyễn Đình Chiến đã đến gặp ông Luận và tự giới thiệu có thể cho trường Đại học Nguyễn Trãi vay 100 triệu  Euro. Để chứng minh năng lực tài chính của mình, ngoài việc “khoe” các thủ tục giấy tờ pháp nhân và quảng bá hoạt động của Công ty Bắc Hà hiện đang có số vốn điều lệ là 168 tỷ đồng, Nguyễn Đình Chiến còn đưa cho ông Luận xem giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay LonDon xác nhận hiện Chiến đang là người hưởng thụ nguồn vốn là 500 triệu Euro tại ngân hàng này. Để vay được 100 triệu Euro, trường Đại học Nguyễn Trãi phải có 10 triệu Euro làm vốn đối ứng, hoặc 2 triệu Euro để trả lãi suất trong 12 tháng cho khoản vốn đối ứng trên. Tin lời Chiến, trường Đại học Nguyễn Trãi đã chuyển 20 tỷ đồng với điều khoản ông Chiến chỉ được nhận số tiền này sau khi đã chuyển trước cho Đại học Nguyễn Trãi 10 triệu Euro. Ngay sau khi trường Đại học Nguyễn Trãi chuyển số tiền 20 tỷ đồng vào ngân hàng, trong vòng 24 giờ, Nguyễn Đình Chiến đã rút toàn bộ số tiền từ ngân hàng trên để trả cho các doanh nghiệp mà ông ta đã nợ từ trước.

Đến hạn hợp đồng giải ngân số tiền 10 triệu Euro cho Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhưng không thực hiện được, sau nhiều lần bị thúc ép, Nguyễn Đình Chiến chỉ trả được cho trường 570 triệu đồng và 10 nghìn đô-la. Qua điều tra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ, giấy bảo lãnh Ngân hàng Barclay LonDon xác nhận hiện Nguyễn Đình Chiến đang là người hưởng thụ nguồn vốn là 500 triệu Euro tại ngân hàng này là giả. Đối tượng cũng thừa nhận nguồn gốc giấy bảo lãnh trên là do thông qua đối tượng môi giới là Nguyễn Văn Mão, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Chiến đã ký hợp đồng mua giấy bảo lãnh đó với chủ tài sản trị giá 335 triệu Euro, nhưng chưa thanh toán. Đây chỉ là bản photocopy Nguyễn Văn Mão gửi qua hộp thư điện tử cho đối tượng.  

Nguyễn Đình Chiến sau khi bị bắt.

Thượng tá Trần Quốc Khánh, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết: Sau khi làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đình Chiến trong “dự án” 100 Euro với Trường Đại học Nguyễn Trãi, mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm, trước đó, cũng với “kịch bản” tương tự, Chiến đã lừa đảo với nhiều công ty và cá nhân khác, trong đó Công ty cổ phần Tân Phong (Phú Thọ) hơn 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ điện tử viễn thông ElCOM (Hà Nội) gần 600 triệu đồng; của một cá nhân hơn 6 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cũng nhận được hồ sơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã điều tra làm rõ việc Nguyễn Đình Chiến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty Đại Viễn Dương (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) gần 7 tỷ đồng cùng 12 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Đến khi bị Cơ quan Công an “sờ gáy”, Chiến mới trả được cho công ty trên 3,1 tỷ đồng và 1,5 nghìn đô-la. Cơ quan công an đã làm rõ, các giấy tờ mà Chiến đưa cho đại diện của Công ty Đại Viễn Dương xem là giả. Được biết, Nguyễn Đình Chiến đã 5 lần bị khởi tố về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có 4 lần đình chỉ điều tra và 1 lần tòa án tuyên vô tội. 

Bài và ảnh: An Quốc