*Ước tính hàng vạn người là nạn nhân với số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng

Như báo Quân đội nhân dân đã thông tin, ngày 8-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Bây, 42 tuổi, trú Lạng Sơn trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn tín dụng đa cấp qua mạng, trả lãi suất rất cao. Cơ quan công an cũng khởi tố 4 đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dân, 34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương và Vũ Thị Thu Hằng, 31 tuổi (đều trú tại TP Hồ Chí Minh). Hằng tự nhận là trưởng đại diện của tập đoàn Colony Invest tại Việt Nam, “quảng cáo” rùm beng trên mạng về uy tín, tài sản của tập đoàn này và huy động vốn “nóng” với lãi suất rất cao. Bước đầu xác định, Hằng đã “huy động” vốn của hàng chục người với số tiền hơn 20 tỷ đồng và cùng một số đối tượng khác chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân. Bây và Dân cũng lừa của nhiều người khoảng 6 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, do việc giao dịch, gửi tiền trong đường dây chủ yếu qua mạng, nên không có giấy tờ biên nhận và khi gửi vào với lãi suất cao, người gửi rất khó rút tiền ra. Ước tính, nhiều nghìn người ở hơn 10 tỉnh, thành phố đã tham gia đường dây huy động vốn tín dụng ảo qua mạng này với số tiền bị lừa lên tới cả trăm tỷ đồng.

Thêm những “trùm lừa” lộ diện

Ngày 9-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh, làm rõ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động đường dây huy động vốn đa cấp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù thủ đoạn của chúng rất tinh vi là đánh sập trang web để trốn tránh trách nhiệm.

Tại Hà Nội, các cơ quan xác định Nguyễn Quang Sáng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy (đang sinh sống với vợ tại Hải Phòng) là đối tượng “cao nhất” trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp qua mạng có tên là Callysinvest. 3 người đã được Sáng tuyển làm “tầng một” của đường dây đã đầu tư gần 600 triệu đồng và 3.000 USD, sau đó các đối tượng này lại mở rộng đường dây ở nhiều địa bàn với mạng lưới tầng nấc lên đến 9-10 lần. Vẫn với chiêu bài tham gia chương trình đầu tư siêu lợi nhuận, các đối tượng đã tạo tài khoản ảo cho nhiều đối tượng khác tham gia nộp tiền và nhận một tài khoản ảo với mức lãi suất “hứa hẹn” lên tới 3%/ngày. Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Sáng, hộ khẩu thường trú tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Sáng tại Hải Phòng, thu một số tài liệu quan trọng. Hiện Sáng đang được tại ngoại.

Với các “chân rết”, Sáng đã thu được hơn 2 tỷ đồng và đã chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho hệ thống cấp trên trong đường dây tổng số 140.000 USD, trong đó chuyển cho Nguyễn Văn Dân 40.000 USD và Đặng Thanh Hải 100.000 USD. Bước đầu, Sáng khai nhận chỉ trong khoảng 3 tháng gần đây đã có khoảng 5.000 người bị lừa với tổng số tiền lên đến hàng triệu USD.

Cơ quan chức năng xác định các trang web trên Internet đều do các đối tượng tự lập ra để lừa đảo; không hề có công ty nào mang tên Colony Invest và Callys Invest cũng như các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận mà các đối tượng “quảng cáo”. Bước đầu xác định Đặng Thanh Hải là đối tượng quản trị mạng Callysinvest.com và chính Hải cũng không ngờ có quá đông số người tham gia chương trình này như vậy. Khi thấy có khoảng gần 1000 người tham gia, Hải đã đánh sập mạng và ôm tiền bỏ trốn.

Khi Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng “cao nhất” trong đường dây lừa đảo tại TP Hồ Chí Minh thì hàng vạn người tham gia đường dây mới biết mình là nạn nhân của trò lừa đảo. Hiện hầu hết các mạng có tài khoản ảo của nhà đầu tư đều đã bị đánh sập. Do tham gia trên mạng, không hề có giấy tờ biên nhận làm chứng cứ cho việc nộp tiền đầu tư, nên những người tham gia các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận này bị lừa đảo trắng tay.

Công an nhiều địa phương đồng loạt tấn công

Cùng với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp... cũng đồng loạt tiến hành điều tra, triệu tập nhiều đối tượng, các đại lý tín dụng đa cấp trong đường dây để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm. Nguyễn Thị Hương, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên được xác định là đầu mối cao nhất trong hệ thống tín dụng đa cấp của công ty Colony Invest tại Thái Nguyên và đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia đầu tư, sau đó, Hương nhận tiền và lại gửi tiền ảo vào mạng coi như dịch vụ gửi tiền hoàn tất. Đến cuối tháng 10-2007, Hương đã giới thiệu được hơn 800 người tham gia đầu tư và họ lại giới thiệu, mở rộng được mạng lưới gần 1.000 người khác tham gia. Hương đã thu của các “cấp dưới trực tiếp” số tiền hơn 130.000 USD và còn tham gia giao dịch trên mạng Colony Invest với tổng số điểm ảo tương đương với số tiền gần 9 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công điện khẩn chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra các tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp đối với đường dây tội phạm lừa đảo tín dụng qua mạng này.

* Tối 9-11, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Bùi Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện lệnh của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, chiều 9-11, công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam thời gian 4 tháng đối với vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân và Nguyễn Thị Mộng Thu, trú và hành nghề tại thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) vì liên quan trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng internet của Hoàng Thị Bây và Vũ Thị Thu Hằng. Theo thượng tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Cao Lãnh, hành vi “kinh doanh tiền tệ qua mạng” của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu đã diễn ra từ nhiều tháng qua và rất đông người dân ở nhiều nơi đến nhà riêng của vợ chồng bác sĩ này để gửi tiền Việt Nam và USD qua mạng, nhằm rút lãi nhanh với mức chi trả rất cao. Trong giao dịch, họ chỉ được nhận những tờ biên lai không có giá trị về pháp lý, dù họ là những thành viên VIP, “thành viên miễn phí”… Giao dịch chủ yếu diễn ra ở những quán cà phê, những khoản đầu tư bằng tiền thật được chuyển đổi thành số tiền ảo tương ứng trên mạng, với một cam kết bằng miệng về lợi nhuận. Phần lớn số tiền dần dần được tích lũy và chuyển ra nước ngoài cho những tổ chức rất khó xác định. Hiện số người bị hại và liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính qua mạng này ở Đồng Tháp là khá lớn, công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, thông tin mà chúng tôi ghi nhận được đến chiều tối ngày 9-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt tạm giữ câu lưu Nguyễn Văn Lợi, ngụ ở đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) cùng hơn 10 đối tượng liên quan khác của “tập đoàn” lừa đảo này. Nguyễn Văn Lợi được xem là thành viên sáng lập của “Tập đoàn tài chính Colony Invest”. Hiện hai đối tượng khác trong nhóm cầm đầu đã bỏ trốn, công an đang truy bắt.

PHẠM QUÂN, MINH DUY, VĂN DŨNG