Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Hòa Bình, sinh năm 1954, trú tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5) và Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1965, trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng công ty về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1972, Tổng giám đốc công ty được tại ngoại để phục vụ điều tra, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Thông tin bước đầu cho biết, các bị can trên bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc bán suất đất, chung cư tại dự án khu đô thị Thanh Hà A. Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa. Khi bị dẫn giải về trụ sở công ty, Nguyễn Thị Kim Thoa đã ngất ngay trên sàn nhà.

Trước đó, ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5”. Sai phạm được xác định là liên quan đến việc huy động vốn trái phép vào dự án Khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội). Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội cũng đã yêu cầu hai ngân hàng SHBank và ViettinBank phong tỏa tài khoản của Công ty 1-5, trong đó có 316 tỷ đồng của các khách hàng góp vốn vào thực hiện dự án. Dự án này của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5), bao gồm 3 khu đô thị dọc theo tuyến đường gồm Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng - Cienco5. Cienco 5 đã ủy quyền cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị. Sau đó, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Công ty 1-5 vay 200 tỷ đồng trong 18 tháng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Do Công ty 1-5 không chuyển vốn đúng hạn nên sau đó, Cienco 5 đã ngưng việc để Công ty 1-5 có quyền ưu tiên. Sau đó, Cienco 5 Land cho rằng Công ty 1-5 sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để bán đất dự án là trái phép và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an đã làm việc với Ban lãnh đạo Công ty 1-5 nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan như Lê Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thị Kim Thoa. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, Công ty 1-5 đã sử dụng một phần lớn trong khoản tiền huy động được từ khách hàng đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà để đầu tư, mua một số căn hộ tại các dự án khác nhằm sinh lời.

Đầu tháng 6-2010, gần 300 khách hàng mua “đất, chung cư ảo” của dự án Thanh Hà tại Công ty 1-5 đã nộp đơn xin rút vốn với số tiền lên tới hơn 600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng phải huy động cả một trụ sở cơ quan Nhà nước tại quận Hà Đông để công việc này được tiến hành suôn sẻ.

Phan Anh