Điển hình như chị L., sinh năm 2002, ở xã Kim Phú (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến trình báo với công an bị lừa mất 10 triệu đồng. Theo chị L., tài khoản Facebook có tên “Vera Ugwoke” của một người đàn ông, tự giới thiệu tên là Henry Dave, đang sống ở Pháp, kết bạn làm quen với chị.

Sau thời gian trò chuyện, người trên ngỏ ý muốn gửi tặng quà chị L. và chị đồng ý. Sau đó, chị L. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là “nhân viên sân bay” yêu cầu chị chuyển 10 triệu đồng đóng thuế hải quan. Do tin tưởng nên chị L. đã chuyển số tiền trên. Sau khi nhận được tiền, “nhân viên sân bay” tiếp tục gọi điện yêu cầu chị L. nộp phạt 70 triệu đồng do phát hiện trong gói hàng có tiền USD. Lúc này, chị L. nghi ngờ mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Từ các vụ việc được nạn nhân trình báo, bị công an phát hiện, xử lý, có thể nhận thấy dấu hiệu đặc trưng trong hình thức lừa đảo này là các đối tượng tự xưng là người ngoại quốc hoặc Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, kết bạn Zalo, Facebook làm quen rồi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ, chiếm cảm tình của nạn nhân.

Khi thấy “con mồi” cắn câu, các đối tượng sẽ đề nghị tặng quà nạn nhân hoặc nhờ nạn nhân làm trung gian để nhận quà từ nước ngoài gửi về. Quà gửi thường là những món hàng có giá trị như: Tiền, vàng, đồ trang sức...

Sau khi gửi quà, các đối tượng lấy danh nghĩa nhân viên hải quan, công ty giao hàng, ngân hàng gọi điện cho nạn nhân yêu cầu nộp phí vận chuyển, thuế hải quan, nộp phạt vì quà tặng thuộc mặt hàng cấm gửi qua bưu điện, chuyển phát nhanh. Khi nạn nhân chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: bnews.vn

Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn ẩn danh, hoạt động ngày càng tinh vi và thực hiện thông qua không gian mạng, trong khi nạn nhân chưa được gặp trực tiếp và thiếu thông tin về các đối tượng lừa đảo nên gây khó khăn cho công tác truy tìm, điều tra của cơ quan chức năng.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên, người dân phải hết sức cảnh giác khi được đề nghị nộp tiền nhận quà. Mọi người không nên công khai các hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội; khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nhất là các ngân hàng có giao dịch chuyển tiền quốc tế, cần cẩn thận bảo mật dữ liệu tài khoản nhằm tránh bị lộ thông tin cá nhân; tuyệt đối không tiết lộ mã xác thực tài khoản ngân hàng OTP cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Ngoài ra, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận bưu phẩm, quà tặng qua mạng xã hội, internet; qua đó nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi lừa đảo này. 

NGUYỄN TRƯỜNG

---------

Tiềm ẩn nhiều rủi ro với chứng khoán quốc tế "siêu lợi nhuận"

Thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên tục lên tiếng cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc pháp luật Việt Nam hiện chưa công nhận và bảo vệ hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Cụ thể, một số tổ chức, cá nhân tự nhận là công ty chứng khoán quốc tế hoặc đại diện sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tự tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (BE Exchange, DK-Trade, FTXtrade.com, LCM, MultibankFC...) kêu gọi, mời chào nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại chỉ số chứng khoán, hợp đồng phái sinh chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

Theo UBCKNN, các chiêu trò này không hề mới và đây thực chất là các ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng. Nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như lời quảng cáo rầm rộ của các sàn Forex. Vì thế, toàn bộ tiền thua hay thắng của nhà đầu tư đều do chủ sàn tự điều khiển. Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an...

Để tránh bị mắc bẫy, lừa đảo, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn giao dịch (bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên) để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm hại về mặt tài sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải được UBCKNN cấp phép; các cá nhân thực hiện hoạt động môi giới cần đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ cũng như được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định và phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết, đăng ký giao dịch trước khi được đưa vào giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán.

VĂN LA