Công an quận Đống Đa vừa khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh tiến sĩ kinh tế, tổng giám đốc công ty nước ngoài. Đó là Hoàng Ánh, sinh năm 1967, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Ánh bị bắt khi sử dụng séc chuyển tiền của một ngân hàng Ma-lai-xi-a để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Tài liệu điều tra ban đầu cho biết, năm 2004, Ánh sang Thái Lan góp vốn với một số người khác thành lập Công ty TNHH Thương mại phát triển Thái-Việt với số vốn đăng ký 10 triệu bạt. Sau khi nhậm chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, Ánh trở về Việt Nam và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội (thực chất là căn hộ chung cư Ánh cùng đồng bọn là “trưởng văn phòng đại diện” của mình đang ở). Tại đây, Ánh khoe khoang mình làm nghiên cứu tài chính cho Ngân hàng Thái Lan và đã được cấp chứng nhận tiến sĩ kinh tế. Với thủ đoạn này, y hứa hẹn cho Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng vay 3,5 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ. Sau đó Ánh yêu cầu công ty này phải trích lại 3% số tiền được vay và phải đặt cọc trước 1% (tương đương 350.000 USD). Ngày 8-2, đồng phạm của Ánh là Nguyễn Thị Thanh Thu, sinh năm 1971, trú tại phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nhận 30.000 USD đặt cọc. Để làm tin, khi giao dịch với công ty trên, Ánh đưa ra một số tờ séc giả và đưa cho chủ doanh nghiệp 1 tờ để làm tin. Giám đốc Công ty Mạnh Vạn Thắng đem tờ séc đến chi nhánh Ngân hàng Ma-lai-xi-a tại Việt Nam để rút tiền thì phát hiện đó là séc giả nên đã báo cơ quan công an.

HOÀNG GIA