Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm

QĐND - Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng hình thức kinh doanh đã cấp và sự nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Trong đó nổi bật là vụ lừa đảo của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt (Công ty Thiên Việt) ở 183 đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, do ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng kinh doanh vàng tài khoản trái phép trên internet và lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.

Thông tin sai sự thật, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Kinh doanh đa cấp là loại hình được Nhà nước cho phép hoạt động và hiện đang được điều chỉnh bởi Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Có thể nói, thời gian vừa qua, hoạt động này khá “nở rộ” ở các địa phương và đã tạo ra sân chơi mới thu hút được đông đảo người dân tham gia. Thế nhưng, một số đối tượng đã lợi dụng loại hình kinh doanh này để trục lợi cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đơn trình báo của một người dân bị Công ty Thiên Việt lừa đảo

Theo số liệu thông kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 9 cơ sở hoạt động kinh doanh mang tính đa cấp. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an đã phát hiện 3 cơ sở vi phạm pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo, tác động xấu đến an ninh, trật tự ở địa phương. Điển hình là vụ Công ty Thiên Việt do ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng (sinh năm 1978) làm Tổng giám đốc đã kinh doanh vàng tài khoản trái phép trên internet và huy động vốn trái phép để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.

Được biết, để huy động vốn trá hình, ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng và các đồng sự đã đưa ra thông tin gian dối là cần góp vốn để kinh doanh bất động sản, dược phẩm, cà phê… Thực chất, đơn vị này không kinh doanh gì ngoài việc kinh doanh vàng tài khoản bất hợp pháp trên mạng và đang bị thua lỗ, vốn huy động được sử dụng trả lãi, gốc cho người góp trước và chi phí hoạt động của công ty. Thời điểm ông Chủng bị bắt giữ, công ty đã mất khả năng thanh toán cho khách hàng hơn 60 tỷ đồng. Riêng tại Quảng Ngãi có 183 khách hàng tham gia góp vốn tới 28 tỷ đồng. Vụ việc đã và đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng về tội lừa đảo để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Hãy cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo

Thực tế cho thấy, các đối tượng kinh doanh đa cấp mang tính lừa đảo đều có chung thủ đoạn: Người tham gia làm thành viên của mạng lưới đa cấp đều phải đặt cọc và mua lượng hàng hóa ban đầu hoặc phải trả khoản tiền để tham gia; lợi nhuận phát sinh không từ kinh doanh bán hàng mà phát sinh từ việc tuyển dụng người tham gia, mục đích là lấy tiền, vốn của người sau để trả cho người trước, nói cách khác, người tham gia hưởng hoa hồng, thu lợi từ việc lôi kéo thêm người tham gia vào mạng lưới đa cấp. Họ không quan tâm đến việc kinh doanh hay chất lượng hàng hóa; nếu có thì hàng hóa cũng chỉ mang tính tượng trưng và hầu như không có trên thị trường để người mua so sánh.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Võ Văn Dương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực, từ tín dụng, kinh doanh, bán hàng, hùn hạp làm ăn, đến núp bóng từ thiện, bảo hiểm, hỗ trợ người nghèo… Các đối tượng làm ăn phi pháp đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để lôi kéo họ tham gia. Trong quá trình hoạt động, một số đối tượng không thực hiện kinh doanh như giấy phép đầu tư, mà chủ yếu lo quảng bá, phô trương, kêu gọi huy động vốn dưới hình thức góp vốn với lãi suất cao. Do không kinh doanh nên lợi nhuận không phát sinh, tiền có được là do có nhà đầu tư sau-nhà đầu tư sau chính là nguồn để trả tiền lãi và gốc cho nhà đầu tư trước. Không ít người khi vướng “lưới nhền nhện” này thì âm thầm gánh chịu, không dám tố giác với cơ quan chức năng. Đây chính là trở ngại lớn đối với việc điều tra, khám phá loại tội phạm này của cơ quan chức năng”.

Để tránh rơi và tình cảnh dở khóc dở cười như trên, khi tham gia góp vốn và kinh doanh đa cấp, mọi người dân hãy cảnh giác, thận trọng trước những lời mời hấp dẫn về lãi suất... Đối với kinh doanh đa cấp, việc có hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác xuất phát từ việc dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia vào mạng lưới thì chắc chắn có dấu hiệu lừa đảo. Nếu muốn góp vốn kinh doanh thì phải yêu cầu đối tác cung cấp thông tin: Huy động vốn vào mục đích gì, tính hợp pháp và lợi nhuận được hưởng như thế nào? Có như vậy mới hạn chế được sự rủi ro và không rơi vào bẫy lừa đảo.

Bài, ảnh: THANH NHỊ