Hơn 60.000 người bị lừa với hơn 1.900 tỷ đồng

Ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Công ty Liên kết Việt được thành lập từ năm 2010 nhưng mãi đến năm 2014 mới được ngành chức năng cấp phép kinh doanh đa cấp các mặt hàng: Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, máy khử độc Ozone, máy hỗ trợ sức khỏe. Các sản phẩm này đều được Công ty Liên kết Việt quảng cáo là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP và Công ty Cổ phần Biovaccine Việt Nam.

Được biết, để tham gia vào chuỗi bán hàng của Công ty Liên kết Việt, mỗi chủ thể phải nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng để được quyền mua một mã hàng gồm 1 máy khử độc Ozone và 4 loại thực phẩm chức năng với lời hứa hẹn “sau 5 năm sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, lãi, thưởng”. Ngoài ra, phía công ty này còn đưa ra những gói mã bán hàng khác có trị giá từ 86 triệu đồng (khách hàng mua 10 sản phẩm), 172 triệu đồng (khách hàng mua 20 sản phẩm) và gói VIP lên đến… 9,3 tỷ đồng. Gói sản phẩm có giá trị càng cao thì khách hàng càng được hứa hẹn có hoa hồng cao, có thể lên đến 65%, được thưởng ô tô, nhà và nhiều quyền lợi khác. Nếu mời thêm một người tham gia, chủ thể trong chuỗi kinh doanh được trả hoa hồng 8% và mời càng nhiều người tham gia thì tiền hoa hồng càng lớn. Thế nhưng, sau khi khách hàng bỏ tiền ra mua mã hàng, lại không được nhận hàng, bởi theo quy định của Công ty Liên kết Việt, nếu nhận hàng thì sẽ giảm số tiền hoa hồng. Như thế, Lê Xuân Giang và đồng bọn không phải trả hàng hóa mà vẫn có tiền bỏ túi. Điều này cũng lý giải vì sao Công ty Liên kết Việt là công ty thương mại nhưng không có hàng hóa.

Sản phẩm mạo danh Công ty Thanh Hà (Bộ Quốc phòng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP. (Ảnh khai thác từ trang web lkv.com.vn của Công ty Liên kết Việt). 

Tháng 8-2015, Công ty Liên kết Việt còn tung lên mạng nhiều đoạn clip nhằm quảng bá thương hiệu và lôi kéo nhiều người xem với nội dung như: “Khách hàng chỉ cần bỏ ra 9,3 tỷ đồng sẽ thu về 450 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận là 4.800%”, khiến nhiều người hám lợi tham gia. Với những chiêu trò trên, từ đầu năm 2014 đến tháng 7-2015, Lê Xuân Giang cùng đồng bọn đã lừa đảo hơn 60.000 người ở 27 tỉnh, thành phố với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp.

“Lập lờ đánh lận con đen”

Một trong những thủ đoạn được Lê Xuân Giang và đồng bọn sử dụng trong quá trình hoạt động là “lập lờ đánh lận con đen”, mạo danh doanh nghiệp và sản phẩm của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, Lê Xuân Giang đã lập ra Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP để lấy danh tiếng và cùng với Công ty Liên kết Việt lừa đảo người tham gia. Với 3 chữ cái “BQP” này, các đối tượng đã khiến nhiều khách hàng là nạn nhân tin rằng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP là doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP còn buôn bán một số sản phẩm gồm máy vật lý trị liệu GREAT-12 in tem nhãn và lô-gô sản phẩm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; máy khử độc Ozone Advanced Great 13 dán mác đơn vị lắp ráp sản xuất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP hợp tác với Công ty Thanh Hà, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cả hai đơn vị này của Bộ Quốc phòng đều xác nhận không hề có sự hợp tác, liên doanh liên kết, nghiên cứu khoa học gì với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP và Công ty Liên kết Việt.

Đại tá Trịnh Hữu Tấn, Chánh Thanh tra Viện Khoa học và Công nghệ quân sự-Bộ Quốc phòng, khẳng định: “Việc làm của Công ty Liên kết Việt không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của quân đội mà còn tạo sự hiểu lầm của người dân. Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP không phải doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, các sản phẩm trên không phải của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng”.

Kết quả xác minh tại Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho thấy, trong hồ sơ lưu trữ không có tài liệu nào thể hiện Thủ tướng Chính phủ cấp bằng khen cho Công ty Liên kết Việt. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hành vi làm giả Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có dấu hiệu của tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra hành vi này đối với lãnh đạo Công ty Liên kết Việt.

ĐỨC TUẤN