Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh (43 tuổi, trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và vận tải Vân Anh (trụ sở tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng) và Nguyễn Thị Thanh Ngần (44 tuổi, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) kế toán công ty, để điều tra về tội trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và vận tải Vân Anh, địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
Quá trình hoạt động, từ 2024 -2025, Trịnh Thị Vân Anh là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần là kế toán trưởng, thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân, xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỷ đồng.
 |
Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm sát việc tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần.
|
Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đến ngày 1-5, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra cung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên có căn cứ, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên đã ban hành quyết định phê chuẩn.
Nhà xe Vân Anh ban đầu hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe limousine hạng thương gia, loại xe 9 và 16 chỗ ngồi. Những năm gần đây, nhà xe mở rộng quy mô bằng việc tăng hàng trăm xe giường nằm hạng sang, mở các chi nhánh nhiều địa bàn tại tỉnh Thanh Hóa để chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
TTXVN
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh về “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
Ngày 12-5, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương (70 tuổi, ngụ tại phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước" theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; con trai là Vũ Minh Tú, Trưởng ban trợ lý độc lập và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.