Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện dấu hiệu của một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tham gia đường dây tội phạm trên có khoảng 300 đối tượng, mang quốc tịch các nước khác nhau, trong đó có người Việt Nam, hoạt động rất tinh vi, có 2 “chi nhánh” đặt ở nước ngoài.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp 

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định mỗi “chi nhánh” của tổ chức tội phạm có 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý. Các đối tượng được hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò, được xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ, nhằm tạo lòng tin, thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Hai đối tượng Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà được xác định là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây tội phạm. Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp 

Các đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác, phá thành công chuyên án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều địa phương khác, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan công an xác định, Phan Đình Thịnh, sinh năm 1995 và Lê Thị Trà, sinh năm 1999 (cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên khắp cả nước, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án.

HIẾU AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.