Phạm Minh Tuấn (nguyên Tổng giám đốc SMES), Phan Huy Chí (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SMES), Nguyễn Huy Sơn (nguyên cán bộ SMES), Nguyễn Phương Lan (nguyên cán bộ SMES), Cao Tuấn Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh), Nguyễn Thanh Nam (nguyên Giám đốc SMES-chi nhánh TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can: Chu Xuân Lai (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam-viết tắt là PVFI), Lê Xuân Tân (nguyên Phó tổng giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (nguyên Phó trưởng ban Dịch vụ tài chính PVFI), Vũ Thị Hồng Lan (nguyên Trưởng ban Dịch vụ tài chính PVFI) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, do cần tiền trả nợ, từ tháng 4-2010 đến tháng 3-2011, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, hơn 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam, 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tổng cộng số tiền mà các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt là hơn 299 tỷ đồng. Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm của 4 bị can nguyên là cán bộ của PVFI nêu trên. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử theo quy định.
DƯƠNG QUỲNH