Theo điều tra, từ năm 2017, các đối tượng phạm tội mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ 15 đến 20 triệu đồng/công ty, sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc, qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng, biến các công ty này thành công ty “ma”.

leftcenterrightdel
  Giấy tờ tang vật liên quan. Ảnh: Công an Hà Nội

Các công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính. Thủ đoạn của các đối tượng là môi giới mua hóa đơn với giá 2-4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8-8,5%. Qua tiến hành đấu tranh, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 14 đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma", nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ cùng tang vật liên quan...

DƯƠNG QUỲNH