Các nghi can bị bắt giữ gồm: Ihugba Agustine Chinonso (sinh năm 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh), Onu Chinonoso Peter (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1992, trú tại Nghệ An), Lê Văn Nhóc (sinh năm 1995, trú tại Tây Ninh), Phạm Trường Thành (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Bình Thuận), Trần Viết Hùng (sinh năm 1982, trú tại TP Hà Nội). 

Qua điều tra cho thấy, băng nhóm này chuyên sử dụng facebook kết bạn, làm quen với phụ nữ tại Việt Nam, sau khi chiếm được tình cảm đã đề nghị sẽ gửi quà tặng từ nước ngoài về. Với vai trò đóng giả là nhân viên chuyển phát nhanh, Tuyết gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền, đóng các loại phí để quà tặng được gửi qua Việt Nam và sau đó chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Các đối tượng đã tạo hơn 50 số tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền của các nạn nhân và đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng từ 80 nạn nhân ở Việt Nam. 

QUANG VINH