Các đối tượng gồm Yang Chang Cai (1986), Denh Cong Cong (1990) và Lian Yu (1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã nhập cảnh vào Việt Nam, dùng thủ đoạn gắn camera mini vào các cây ATM trên địa bàn TP Vinh và các tỉnh, thành phố khác thu thập dữ liệu, chuyển về Trung Quốc cho một người tên là Lý Văn xử lý; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này chế tạo thẻ ATM giả.

Lực lượng chức năng đã thu giữ từ các đối tượng 333 thẻ ATM nghi là giả, trong đó có 319 thẻ đã được gán thông tin chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300.000.000 đồng; 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay.

TRẦN HOÀI