Nguyễn Xuân Quan là Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông - Chi nhánh Cần Thơ. Quá trình điều tra xác định, Quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự tạo tài khoản Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông mở tại Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Cần Thơ. Để tham ô tài sản, Quan tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2.
Cụ thể, liên 1, Quan ghi thông tin xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Tiên Phong do Quan đã mở trước đó để chiếm đoạt.
    |
 |
| Cơ quan Công an làm việc với đối tượng |
Từ tháng 9-2018 cho đến nay, Quan đã chiếm đoạt trên 1,35 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông – Chi nhánh Cần Thơ.
Quá trình điều tra vụ án, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án tập trung xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương. Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án gồm: 72 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB,... và nhiều tài liệu có liên quan khác.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bị khởi tố, xử lý. Đề nghị các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Nguyễn Xuân Quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều để tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.
Gia đình bị can Nguyễn Xuân Quan đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền trên 1,35 tỷ đồng mà bị can Quan đã tham ô.
Theo Công an nhân dân