Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam: Đào Quốc Việt (nguyên Giám đốc Vetranco) và Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Nam). 

Theo điều tra, các bị can trên có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Với thủ đoạn mua và bán lòng vòng giữa các công ty, các đối tượng đã chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước với tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. 

TUẤN NAM