QĐND Online - Trong phiên xét xử phúc thẩm đại án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, Viện kiểm sát đã nêu quan điểm kết luận việc giao dịch chuyển tiền của các công ty bị hại đều bắt nguồn từ chiêu bài “lãi suất cao” của Như. Qua xét xử công khai, hé lộ đặc điểm chung “thú vị” khác của các công ty bị hại, đó là đều hiện diện các trung gian và cán bộ có trách nhiệm quản lý tiền của công ty đứng giữa thực hiện giao dịch “siêu lừa” Huyền Như và các công ty “lách luật, vượt trần”. Những cá nhân này đều không mất đồng vốn nào, chỉ cần tiền của công ty gửi được cho Như, là đã hưởng số tiền hoa hồng nhiều tỷ đồng.

Chính vì đã nhận và muốn nhận tiếp các khoản tiền lãi ngoài khổng lồ này, nên những nhân viên, thậm chí là người có thẩm quyền, có trách nhiệm quản lý tiền và thực hiện giao dịch của mỗi công ty đã không làm đúng trách nhiệm của họ, mà phó mặc tài khoản cho Như. Trong số 5 công ty bị hại, hầu hết các công ty và nhân viên đều đã thừa nhận việc nhận tiền lót tay của Như (Lê Thị Thanh Phương nhận 5,9 tỷ liên quan Cồn ty An Lộc & Công ty Chứng khoán Phương Đông; Vũ Thị Mỹ Linh nhận 9,9 tỷ và Vũ Minh Hải 7 tỷ liên quan công ty Chứng khoán Saigonbank Berjaya; Đoàn Đăng Luật liên quan Navibank đã nhận 9,4 tỷ; Huỳnh Thị Bảo Ngọc liên quan ACB nhận 3,7 tỷ).

Riêng đối với Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (BHTC), đại diện công ty đã không thừa nhận khoản tiền lãi ngoài. Tuy nhiên, trong phiên tranh luận ngày hôm nay (26-12-2014), luật sư đã đưa ra nhiều bằng chứng về việc công ty BHTC đã có thỏa thuận mà còn đã nhận các khoản lót tay này.

Bên chi đã chi, người chuyển đã chuyển, người giao đã giao, … chỉ có người nhận “chối” chưa nhận

Ngay phần mở đầu, luật sư Trương Thị Hòa đưa ra bằng chứng chứng minh Công ty Bảo Hiểm Toàn Cầu đã ký 2 phụ lục hợp đồng với lãi suất vượt trần là 2%/năm, chứ không phải là không có như công ty Bảo hiểm toàn cầu nói rằng không hề có lãi suất ngoài. Phụ lục này do ông Dương Ngọc Lân – Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ký và đóng dấu.

Luật sư Trương Thị Hòa đã công bố nhiều lời khai của những người giúp việc cho Như giao tiền cho Lê Thị Trúc Giang (người Công ty Bảo hiểm Toàn cầu) và trung gian môi giới Nguyễn Thành Thuận về việc tiền đã được giao cho Công ty Bảo hiểm Toàn cầu thực tế như thế nào. Các lời khai này đều khớp với lời khai của Như thừa nhận việc chi tiền ngoài hợp đồng cho Công ty Bảo hiểm Toàn cầu thông qua Lê Thanh Trúc Giang người của Công ty Bảo hiểm Toàn cầu tại các buổi xét hỏi trước.

Cụ thể, Như đã khai với cơ quan điều tra ngày 26-10-2011 chi tiết thỏa thuận ngầm giữa Như và Giang - Công ty Bảo hiểm Toàn cầu: “Thông qua mối quan hệ quen biết với chị Lê Huyền Trân, được Trân giới thiệu về Công ty Bảo hiểm Toàn cầu, tôi và anh Võ Anh Tuấn có gặp gỡ anh Nam – giám đốc đầu tư và chị Giang trợ lý giám đốc của công ty này tại quán cà phê (có mặt chị Trân).....Sau đó thông qua chị Lê Huyền Trân, tôi có ký hợp đồng ủy thác với Công ty Bảo hiểm Toàn cầu với trị giá 70 tỷ đồng, kỳ hạn 5 tháng, lãi suất 14% (trả lãi cuối kỳ), phần chênh ngoài tôi trả tiền mặt là 10%/năm + 0,35%/ngày với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, số tiền này tôi nhờ Trần Thị Tố Quyên đưa cho chị Trân (qua Thành Thuận) 1 lần. Điều này được Thành Thuận là môi giới giữa Công ty Bảo hiểm Toàn cầu và Như đã thừa nhận trong lời khai với cơ quan điều tra ngày 4-4-2012”… bà Như yêu cầu tôi đến Vieitinbank Chi nhánh Trần Hưng Đạo và Chi nhánh Hàm Nghi nhận số tiền 5.133.330.000 đồng (Năm tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng), Bà Như yêu cầu tôi đưa tiền 2.333.330.000 đồng cho bà Giang và số tiền 2.800.000.000 đồng bà Như trả phí môi giới cho tôi”.

Ngoài ra, Như cũng khai: “Sau đó, tôi làm việc trực tiếp với chị Giang – Trợ lý giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn cầu cũng qua hình thức HĐUT số tiền khoảng 30 tỷ đồng, lãi suất theo HĐ cũng 14%/năm, lãi cuối kỳ. Nhưng lãi suất chênh ngoài trả tiền mặt cho chị Giang chỉ 10%/năm”. Điều này khớp đúng với sổ sách theo dõi của Như cũng thể hiện những người giúp việc của Như đã giao một số tiền cho Giang của BHTC: Chúng tôi gồm Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Nhã, Âu Thanh Hoà, Đỗ Quốc Thái, Trần Thị Tố Quyên, Dương Thanh Tâm là những làm cho Huỳnh Thị Huyền Như. Theo sự chỉ đạo của Như, chúng tôi có giao tiền mặt cho chị Giang (Công ty BHTC) tổng cộng số tiền cụ thể là 1.778.890.000 đồng”.

Đối với trường hợp bị cáo Thiên Lý và Tuyết Dung, do các khoản tiền mặt không có chứng từ, nên tòa đã tuyên theo sổ sách mà Như ghi chép. Còn đối với trường hợp lãi ngoài hợp đồng Công ty Bảo hiểm Toàn cầu đã nhận được không chỉ có sổ sách ghi chép tương tự mà còn có đầy đủ lời khai của bên chi tiền, bên giao tiền, bên môi giới thì liệu với các tình tiết, chứng cứ rõ ràng đó thì liệu Đại diện công ty Bảo hiểm toàn cầu “chối” không nhận tiền ngoài hợp đồng là có cơ sở và đáng tin? Sự thật sẽ được HĐXX xem xét.

TUYẾT MAI