Cơ quan Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE) cho biết đã phát hiện các vụ giao dịch giả mạo trị giá gần 10 tỷ USD trong một cuộc điều tra nhằm vào các luồng vốn phi pháp giao dịch xuyên biên giới.

Đồng nhân dân tệ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin Pháp AFP cho biết phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 25-9, quan chức của SAFE, ông Wu Ruilin thông báo một số lượng lớn công ty bị phát hiện có hành vi làm giả, chỉnh sửa và tái sử dụng các hóa đơn chứng từ để tạo ra các giao dịch giả mạo. Theo quan chức này, các giao dịch giả không những làm tăng áp lực lên luồng tiền nóng mà còn tạo ra kênh chuyển tiền xuyên biên giới thu được từ các hoạt động tội phạm bất hợp pháp.

Bắc Kinh đang kiểm soát chặt chẽ các luồng vốn ra và vào Trung Quốc do lo ngại chúng có thể làm tổn hại tới nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Kể từ tháng 4-2013, SAFE đã bắt đầu tiến hành điều tra nhằm vào các giao dịch giả mạo ở 13 tỉnh và thành phố. Trong năm nay, cơ quan này mở rộng phạm vi điều tra lên 24 tỉnh và thành phố.

TTXVN