Chiều 7-9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia

Tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết: Dự thảo luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. 

Việc phòng, chống rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Dự thảo luật kế thừa quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012; đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo.

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VPQH

Đại diện cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền song Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh, phân tích kỹ hơn về tính cấp bách, các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp.

Đồng thời, cần nhấn mạnh sự cần thiết và quan điểm sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền phải bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, phù hợp với các hiệp định đã ký kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian tới.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: VPQH

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật; luật hóa tối đa những nội dung đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn, nhất là các quy định trong các nghị định, bảo đảm hiệu lực thi hành của luật; bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của luật.

Cùng với đó, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng để bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo luật, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan cũng như nâng cao tính hiệu quả trong công tác phòng, chống rửa tiền...

Bổ sung đối tượng tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo luật 

Góp ý vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Hà Phước Thắng (Đoàn TP Hồ Chí Minh) tán thành với sự cần thiết thông qua dự án luật tại Kỳ họp thứ tư vào tháng 10 tới.

Quan tâm đến bố cục của dự thảo luật trong nội dung hợp tác quốc tế (Điều 6), đại biểu Hà Phước Thắng đề nghị ban soạn thảo xem xét quy định thành một chương riêng về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

"Đây là vấn đề quan trọng và là vấn đề toàn cầu, xuyên quốc gia, nhất là trong điều kiện công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, đa dạng và phức tạp… Hơn nữa, Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền, phải thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)", đại biểu phân tích. 

 Đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam). Ảnh: VPQH

Đóng góp ý kiến vào dự án luật, đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam) quan tâm đến vấn đề lợi dụng tiền ảo để rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đại biểu nêu rõ, tuy chưa công nhận tiền ảo nhưng hiện nay Việt Nam là một trong những thị trường có lượng người tham gia đầu tư tiền ảo rất đông. Đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu nên đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền.

Dẫn chứng thời gian gần đây liên tiếp có những đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền ảo, đại biểu Dương Văn Phước nêu thực tế rằng, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng, tiền ảo và tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền chưa quy định về vấn đề này.

Do đó, đại biểu nhấn mạnh, việc bổ sung đối tượng tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo luật là hết sức cần thiết, không chỉ đáp ứng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên thế giới mà còn nhằm bảo đảm an ninh tài chính trong nước, không để công nghệ tài chính bị lợi dụng để rửa tiền tham nhũng, khủng bố...

THẢO PHƯƠNG