QĐND - Ngày 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Hữu Tình, sinh năm 1978, trú tại phường Võ Cường, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1977, trú tại số 36, ngõ 203, Trường Chinh, quận Thanh Xuân; Bùi Hồng Hạnh, trú tại số 37, ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên, quận Đống Đa; Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1969, trú tại số 89, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa; Trần Văn Lộng, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Trần Thị Tuyết Mai, trú tại số 127, Lý Thường Kiệt, TP Hải Phòng; Nguyễn Đình Nhất, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. Trong số các đối tượng trên, có 1 tổng giám đốc và 4 giám đốc “ma”.
Trước đó, ngày 7-11-2008, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Nam Á gửi đơn lên Công an TP Hà Nội tố cáo Công ty TNHH Viễn Đông có trụ sở tại Km 50, quốc lộ 1A, xã Tân Tiến, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có hành vi chiếm dụng vốn vay của ngân hàng này với số tiền là 38,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2007, Đào Hữu Tình, Giám đốc Công ty Ban Mai, có trụ sở tại số 11, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm có đặt vấn đề mua lại Công ty TNHH Viễn Đông với Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty này là ông Hà Văn Nga. Sau khi bàn bạc, phía Công ty TNHH Viễn Đông đã đồng ý bán công ty cho Nguyễn Hữu Tình với giá 75 tỉ đồng cùng với các dự án mà công ty này đang có như Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Viễn Đông; Khu nuôi trồng thủy sản ở Nghĩa Hưng, Nam Định; Khu nuôi trồng thủy sản tại Hòn Mê, Thanh Hóa…
Để có tiền trả cho Công ty TNHH Viễn Đông cũng như đầu tư vào các dự án của công ty này sau khi mình mua lại, Đào Hữu Tình đã cùng Nguyễn Thị Thúy Hằng (người mà Tình rủ cùng tham gia mua lại Công ty TNHH Viễn Đông) bàn với ông Hà Văn Nga làm thủ tục hợp thức cho Tình và Hằng trở thành người của Công ty TNHH Viễn Đông để tiện việc vay vốn của ngân hàng. Ông Hà Văn Nga đã đồng ý và tiến hành hợp thức hóa cho Đào Hữu Tình với chức danh Tổng giám đốc Công ty TNHH Viễn Đông còn Hằng là một thành viên của công ty. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục “gia nhập công ty”, Tình và Hằng đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Công ty TNHH Viễn Đông làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho Công ty TNHH Viễn Đông vay một khoản tiền là 100 tỉ đồng để đầu tư vào việc sản xuất và xây dựng các dự án. Để bảo đảm điều kiện đối ứng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tình và Hằng liên hệ với một đối tượng tên là Bùi Hồng Hạnh mua 92 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá tiền hàng là 127 tỉ đồng có kèm theo các hợp đồng xây dựng với một số công ty “ma” ở Hải Phòng do Nguyễn Thu Hương, Trần Văn Lộng, Trần Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Đình Nhất làm giám đốc… Sau khi nhận đủ các thủ tục đối ứng từ phía Đào Hữu Tình, trong thời gian từ 2-7-2007 đến 3-8-2007, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã giải ngân cho Công ty TNHH Viễn Đông với số tiền là 38,5 tỉ đồng. Trong quá trình tiến hành làm thủ tục mua bán giữa Công ty TNHH Viễn Đông và Đoàn Hữu Tình thì đến tháng 9-2007, ông Hà Văn Nga chết đột ngột nên thủ tục mua bán công ty không thành.
Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ, sau khi ông Nga chết, số tiền 38,5 tỉ đồng đứng danh Công ty TNHH Viễn Đông vay của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, được Tình và Hằng bỏ túi cá nhân chứ không bàn giao lại cho Công ty TNHH Viễn Đông và cũng không thực hiện việc thanh toán khoản vay theo quy định cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Ngoài ra, qua điều tra, cơ quan công an phát hiện hành vi làm ăn phi pháp lập công ty “ma” bán hóa đơn GTGT… để kiếm lời của các đối tượng Nguyễn Thu Hương, Trần Văn Lộng, Trần Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Đình Nhất. Khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Trần Thị Tuyết Mai đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan công an đang tạm giam các đối tượng Tình, Hương, Lộng, Nhất (Hằng, Hạnh đang được tại ngoại vì phải nuôi con nhỏ) và truy bắt đối tượng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.
PHAN ANH