Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên Công ty An Khang), Nguyễn Văn Thuận (nguyên công nhân Công ty An Khang), Hồ Thanh Bình (nguyên nhân viên Công ty An Khang), mỗi bị cáo 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Vietinbank-Chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ Phòng khách hàng Vietinbank- Chi nhánh Trà Nóc) 2 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ-Hậu Giang) 4 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh khu vực Cần Thơ-Hậu Giang) 3 năm tù.
Theo cáo trạng, các bị cáo Bình, Thuận, Phong và Đào đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Sương kê khai khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phẩm tồn kho, làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt. Sương đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng và hơn 4,2 triệu USD của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Tây Đô, Vietinbank-Chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ-Hậu Giang. Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Vietinbank-Chi nhanh Trà Nóc là Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình về nghiệp vụ của ngân hàng trong thực hiện quy trình chiết khấu chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ trong thương mại. Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ-Hậu Giang gồm: Mai, Công đã tham gia trực tiếp vào việc cho vay của Công ty An Khang do Sương thực hiện; sau khi phát vay đối với tài sản thế chấp của Công ty An Khang đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp... tạo điều kiện cho Sương lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
ĐỨC BÌNH