Tại buổi thông tin với báo chí có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội và Thượng tá Đào Văn Nam, Trưởng phòng Tham mưu, Cục bảo vệ An ninh Quân đội. Qua trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa Cục bảo vệ An ninh Quân đội với Công an TP Hà Nội và đơn trình báo của một số quần chúng nhân dân tố cáo về việc một nhóm các đối tượng mạo danh các quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Tập đoàn Đông Dương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    |
 |
|
Đại diện Công an TP Hà Nội và Cục bảo vệ An ninh Quân đội thông tin về vụ việc. |
Lực lượng An ninh Kinh tế phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh, ngày 14-4-2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
|
 |
|
Cán bộ Phòng An ninh Kinh tế tổng hợp, Công an TP Hà Nội thông báo về quá trình điều tra. |
Các bị can bị khởi tố gồm: Hoa Hữu Long, sinh năm 1964, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (được xác định là đối tượng cầm đầu); Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1971, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Mạc Phúc Hải, sinh năm 1964, trú ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Cao Thị Kim Loan, sinh năm 1970, trú ở phường Cổ Nhuế (vợ của Long); Phùng Thị Thanh Huế, sinh năm 1978, trú tại khu đô thị Mỹ Đình 1, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Hoa Hữu Long cùng các đối tượng đã sử dụng các quyết định giả mạo của Bộ Quốc phòng ở các cấp khác nhau và đúng thể thức văn bản để tạo niềm tin về việc Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10).
|
|
 |
|
Một số quân trang, ảnh mà các bị can sử dụng để lừa đảo tại cơ quan điều tra. |
Nhóm đối tượng dựng ra một tập đoàn kinh tế hoạt động bí mật, công tác tuyển chọn nhân viên cũng hết sức bí mật nên khi nhận tiền bọn chúng không để lại bất kỳ vật chứng nào, gây khó khăn trong công tác điều tra.
Các đối tượng thực hiện việc thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương mỗi hồ sơ từ 60 triệu đồng trở lên tùy vào vị trí công tác tại tập đoàn nhằm thu lời bất chính ước tính hàng trăm tỷ đồng chưa kể đến số tiền lừa đảo dự án mà cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoa Hữu Long tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, đối tượng không phải là người của Quân đội.
Nhóm đối tượng có manh nha thành lập Tập đoàn Đông Dương từ năm 2015, đến cuối năm 2016 thì chính thức vận động môi giới. Từ năm 2017 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo mạnh nhất. Đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng đã tuyển được khoảng 1.000 người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu các đối tượng tự dựng lên việc Tập đoàn Đông Dương được Bộ Quốc phòng giao thực hiện một số dự án để lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.
Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng xác minh và khẳng định: Bộ Quốc phòng không có lực lượng và cũng không có chủ trương thành lập lực lượng nào mang tên Tập đoàn Đông Dương hoặc S10.
|
|
 |
|
Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam các bị can. |
Qua điều tra vụ án nhận thấy, các đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng sự cả tin và nhu cầu chính đáng của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tiền với số lượng lớn, trên nhiều tỉnh thành. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu được nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hồ sơ thành lập Tập đoàn Đông Dương và các quyết định phong quân hàm, chức danh, biển hiệu quân nhân, quần áo, giầy mũ quân nhân…
Công an TP Hà Nội thông báo để người dân nâng cao cảnh giác và những ai là bị hại đã nộp tiền xin vào làm việc và các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Đông Dương biết, trình báo với Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm; điện thoại: 069.219.4064 (gặp điều tra viên Lý Phú Thiện).
Tin, ảnh: PHAN ANH - VIỆT CƯỜNG