Theo điều tra, các đối tượng kêu gọi đầu tư tham gia góp vốn dưới hình thức kinh doanh đồng tiền Bitcoin và các dự án bất động sản. Nhằm tạo niềm tin và thu hút khách hàng, chúng liên tục tổ chức các sự kiện, các buổi hội thảo và đưa ra nhiều gói đầu tư có lãi suất cao. Với thủ đoạn trên, từ tháng 2-2017 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người với số tiền nhiều tỷ đồng. Thắng khai nhận đã huy động được 15 người tham gia đầu tư. Phần lớn số tiền thu được từ người bị hại được Thắng và đồng bọn chia nhau. 

DƯƠNG QUỲNH